Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны – и Путиным, и Зеленским, заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге  •  Германия впервые со времен Второй мировой развернула постоянную военную бригаду за границей, - Politico  •  Трамп за год более чем удвоил свой капитал и теперь стоимость его активов составляет 5,1 млрд долларов по версии Forbes  •  Евросоюз готов повысить ставки в торговой войне с Трампом и готовит ответный удар по крупным технологическим компаниям и банкам США, - Politico  •  Парадоксальные показатели публикует журнал Forbes относительно состояния украинских миллиардеров  •  В польской Гдыне украинец облил бензином своего начальника и поджег, - Gazeta Wyborcza со ссылкой на полицию  •  Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам ехать по полосе общественного транспорта  •  США и Дания на этой неделе проведут первые переговоры на высоком уровне после победы Трампа и его заявлений с претензиями на Гренландию, - Financial Times со ссылкой на источники  •  Более половины опрошенных украинцев поддерживают заключение компромиссного мира, - исследование Социс  •  Шмыгаль «лишился кресла»  •  

В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 160 млн гривен

10 марта 2020, 11:25
Просмотров: 637

В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.

Так, в рамках своей преступной деятельности сотрудники центра предоставляли предприятиям услуги по выводу наличных, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита.

«Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», - рассказали в пресс-службе.

Так, за своих услуги преступники брали 10% от суммы операций.

В течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

«На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается», - сообщили налоговики.

в этом разделе