Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  Дания заявила, что не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет  •  Почти 60% поляков выступают против членства Украины в ЕС  •  В НАТО ожидают, что самые большие споры на саммите в Анкаре будут связаны с Украиной  •  Зеленский заявил, что утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ «с целью добиться прекращения войны»  •  Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену  •  В Одессе ТЦК бусифицировали собаку  •  Военные «Скалы» расстреляли авто с женщиной-водителем британского Sky News  •  Грядущая зима будет тяжелой  •  Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского  •  Рубио заявил, что на саммите Трампа и Путина на Аляске  •  

В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 160 млн гривен

10 марта 2020, 11:25
Просмотров: 765

В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.

Так, в рамках своей преступной деятельности сотрудники центра предоставляли предприятиям услуги по выводу наличных, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита.

«Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», - рассказали в пресс-службе.

Так, за своих услуги преступники брали 10% от суммы операций.

В течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

«На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается», - сообщили налоговики.

в этом разделе

23 июня, 20:54
 113

Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «полной херней» распоряжение НБУ отправить его в отставку

23 июня, 18:32
 87

А зачем оно надо? Зеленский не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины 25-26 июня

23 июня, 16:04
 111

Нацбанк признал гендиректора «Укрпочты» Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал государственную компанию заменить его в течение пяти дней

22 июня, 21:38
 124

Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким

22 июня, 14:55
 90

Зеленский обвинил президента Польши в попытках сорвать конференцию в польском Гданьске

21 июня, 18:39
 136

Глава МИД Украины Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши