Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи до конца июля  •  Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе  •  Помпео считает, что КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод  •  Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова  •  Зеленский предлагает легализовать частные армии  •  «На повышение квалификации»: Киевский районный суд Харькова отправил в СИЗО лидера организации «POTON» Павла Онищенко  •  «Знак свыше»: Ураган разорвал самый большой в мире флаг США  •  «Я не знаю, боится ли Авакова Президент, но «слуги народа» банально боятся», - Александра Устинова  •  «Они ничего не делают, берут кредиты, отдают нашими деньгами, а так как им надо еще воровать - они поднимают тарифы», - Вадим Рабинович  •  В Германии властям США посоветовали заняться «афромайданом» вместо того, чтобы мешать строительству «Северного потока – 2»  •  

В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 160 млн гривен

10 марта, 11:25
Просмотров: 125

В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.

Так, в рамках своей преступной деятельности сотрудники центра предоставляли предприятиям услуги по выводу наличных, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита.

«Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», - рассказали в пресс-службе.

Так, за своих услуги преступники брали 10% от суммы операций.

В течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

«На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается», - сообщили налоговики.

в этом разделе