«Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  «Nvidia» стала самой дорогой компанией в истории  •  «Грузинская мечта...»: В Парламенте Грузии оппозицию лишили депутатских мандатов  •  «Отставка Шмыгаля — это не политическая история. Это, без преувеличения, фактически спасение экономики Украины», - Дмитрий Разумков  •  «Украина сталкивается с беспощадными атаками со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик», - «The Wall Street Journal»  •  Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского боя «UFC» на лужайке перед Белым Домом  •  Палата представителей США вслед за Сенатом утвердила «большой прекрасный билль» Дональда Трампа  •  «ЕС «уломал» Словакию и Венгрию одобрить новые санкции против России», - Рикард Йозвяк  •  «Глава МИД КНР честно признался, что «продолжение войны России и Украины соответствует стратегическим потребностям Пекина», - СМИ  •  «Мерц хочет заключить секретную сделку c Трампом по поставке оружия Украине», - «Bild»  •  Деснянский райсуд Киева впервые признал наличие "фактического брака" между двумя мужчинами, чтобы позволить им совместно выехать за границу  •  

В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 160 млн гривен

10 марта 2020, 11:25
Просмотров: 658

В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.

Так, в рамках своей преступной деятельности сотрудники центра предоставляли предприятиям услуги по выводу наличных, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита.

«Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», - рассказали в пресс-службе.

Так, за своих услуги преступники брали 10% от суммы операций.

В течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

«На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается», - сообщили налоговики.

в этом разделе