Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  Настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений сдавал врагу расположение блокпостов ВСУ  •  «Перегибы на местах…»: В Верховной Раде раскритиковали решение МИД о приостановке консульских услуг  •  24 апреля начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай  •  Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро  •  «Великобритания может передать Украине корректируемые авиабомбы «Paveway IV», - «BBC»  •  Секретная службы США готовится «охранять Дональда Трампа в тюрьме»  •  Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения его бюджета 20%  •  «Все по плану…»: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза  •  В Молдавии замминистра иностранных дел «погорел» на выдаче паспортов сотрудникам российских спецслужб  •  Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»  •  

В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 160 млн гривен

10 марта 2020, 11:25
Просмотров: 564

В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.

Так, в рамках своей преступной деятельности сотрудники центра предоставляли предприятиям услуги по выводу наличных, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита.

«Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», - рассказали в пресс-службе.

Так, за своих услуги преступники брали 10% от суммы операций.

В течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

«На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается», - сообщили налоговики.

в этом разделе

Сегодня, 11:31
 39

Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»

23 апреля, 14:27
 94

«Нафтогаз Украины» «продлил» цену на газ для населения на уровне 7,96 грн (с НДС) за кубометр до 30 апреля 2025 года

23 апреля, 13:54
 64

«Кадровые ротации в Правительстве перенесли на май», - СМИ

23 апреля, 09:41
 112

Министру аграрной политики Николаю Сольскому объявлено о подозрении о присвоении государственного имущества на 291 млн. грн

23 апреля, 00:27
 89

Ответственность за нарушение воинского учета в Украине может быть резко ужесточена - источники

22 апреля, 23:16
 73

Паспорта не получат: МИД Украины запретил оказывать консульские услуги мужчинам за границей