«Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  «Опять Юля?!»: Зеленский предложил Свириденко возглавить Правительство Украины  •  В Сети распространяется фейковый «документ» «о передаче украинских лесов союзникам в качестве оплаты за помощь»  •  «За сопротивление «бусификации – расстрел на месте»: В Кривом Роге полицейский «подстрелил» «уклониста»  •  Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка  •  «Если на день или неделю остановиться, мы можем отстать от россиян навсегда», - Михаил Федоров  •  «Чтобы все дрожали, чтобы уважали…»: Макрон требует увеличить оборонный бюджет еще на 6,5 млрд евро в течение двух лет  •  «Благодаря кому Харьков «незламний»? Тем, кто сидит в ресторанах и гуляет в парке, или тем, кто сидит в окопе?», - Всеволод Кожемяко  •  Фонды из США «Argentem Creek Partners» и «Innovatus Capital Partners» взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал «Олимпекс»  •  «Крах Украины, если он произойдет, будет означать эпическую стратегическую неудачу Запада», - «The Guardian»  •  Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации  •  

В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 160 млн гривен

10 марта 2020, 11:25
Просмотров: 661

В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.

Так, в рамках своей преступной деятельности сотрудники центра предоставляли предприятиям услуги по выводу наличных, прикрытию бестоварных операций и формированию налогового кредита.

«Для реализации преступных намерений фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных компаний, на счета которых клиенты конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары, полученные услуги или выполненные работы», - рассказали в пресс-службе.

Так, за своих услуги преступники брали 10% от суммы операций.

В течение 2018-2020 гг. было проконвертировано 162 млн грн, сообщили в ГФС.

«На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства одного из фигурантов, по результатам которых из незаконного оборота изъяты почти 3,3 млн грн наличными, 303 печати подконтрольных предприятий, средства связи, регистрационные документы и первичная финансово-хозяйственная документация, факсимиле подписей, компьютерная техника и электронные носители информации с данными о противоправной деятельности. Следствие продолжается», - сообщили налоговики.

в этом разделе