В Киевской области гражданин России, работая начальником управления ГФС организовал конвертационный центр
СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" деятельность конвертационного центра и имел российский паспорт.
Как сообщается на сайте спецслужбы, правоохранители установили, что чиновник курировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов гривен.
"Конверт" оказывал почти ста предприятиям Киевской области услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов.
Во время обысков в офисах конвертцентра, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов.
В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ нашли паспорт гражданина РФ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Сегодня, 09:30
34
«Memento mori…»В Черновцах лестницу в центре города отремонтировали с применением гранитных плит из фрагментов надгробий
19 июля, 16:55
92
Нардеп Железняк заявил, что депутаты хотят направить Зеленскому запрос об отставке Сырского с должности главкома ВСУ
19 июля, 13:51
96


