В Кременчуге руководство воинской части «отмыло» через «конверт» 200 тыс. грн
В Кременчуге Полтавской области сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра, через который с начала 2016 года прошли свыше 22 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«Организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ», - говорится в сообщении.
По данным СБУ, среди «клиентов» конвертцентра была одна из военных частей, которая заказала несуществующие работы на 200 тысяч гривен.
- Другие новости: ГЕНДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА ИМЕНИ МАЛЫШЕВА НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР ХЛАНЬ, БРАТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ОТ «БПП»
К тому же, по предварительным оценкам, с начала года злоумышленники успели «отмыть» свыше 22 миллиона гривен.
Во время обысков в автомобиле организатора и офисе «конверта» правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает осуществления противоправных сделок, и печати фиктивных предприятий.
В настоящее время уже заблокированы 10 банковских счетов фирм, обслуживавших «конвертцентр», продолжается расследование и установление причастных к хищению средств воинской части.
19 апреля, 22:06
63
Шмыгаль, Кулеба и Верещук уйдут: слухи об отставках в Кабмине обрастают новыми подробностями
19 апреля, 14:25
50
«По просьбам журналистов» Генштаб ВСУ уволил спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк
19 апреля, 08:10
106
НЭК «Укрэнерго» будет применять графики отключения электроснабжения промышленных потребителей весной и летом этого года
18 апреля, 12:34
140
