"Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  "Рулит" страной сейчас именно Коломойский, а не Зеленский  •  Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева  •  Ляшко в панике и хочет, чтобы политтехнологи его реанимировали  •  Критики не боюсь: Зеленский призвал реабилитировать протестующих против него в Ровно  •  Коломойский рекомендует Зеленскому объявить дефолт  •  Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»  •  Портнов планирует добиться ареста всех активов Порошенко  •  Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков  •  Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"  •  Тупой и еще тупее: Кличко старший идет в Раду, а партию может возглавить его брат  •  

В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен

22 февраля, 15:37
Просмотров: 140

В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирование незаконного налогового кредита по НДС», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда субъектов хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

В течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.

Во время обысков у фигурантов изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.

в этом разделе