53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  53,2% украинцев считают запрет соцсетей ошибкой, 42,2% выступают против квот на украинский язык на ТВ и радио  •  Во Львовской области пограничник застрелил сослуживца  •  В Нидерландах неизвестный расстрелял пассажиров трамвая: по меньшей мере один погибший, несколько человек получили ранения  •  Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес теперь может выступать за сборную Украины  •  «Санкции?»: Египет закупит у России истребителей «Су-35» на 2 миллиарда долларов  •  «Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников… Сильно ему это помогло?», - Юрий Романенко  •  «Кровавый Макрон» запретит «франкомайдановцам» доступ на Елисейские поля  •  «Пресс лопнул?»: Претендент в «верховные главнокомандующие» не явился в военкомат по повестке  •  Харьковские патрульные разбили третий «Prius» за неделю  •  За пять месяцев расследования взрывов на «арсенале» в Черниговской области так и не нашли «русского следа»  •  

В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен

22 февраля, 15:37
Просмотров: 122

В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирование незаконного налогового кредита по НДС», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда субъектов хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

В течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.

Во время обысков у фигурантов изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.

в этом разделе