Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Зеленский поставил ВСУ и СБУ новые задания по дальнобойным ударам  •  Трамп вновь заявил, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в США  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  

В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен

22 февраля 2019, 15:37
Просмотров: 761

В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирование незаконного налогового кредита по НДС», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда субъектов хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

В течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.

Во время обысков у фигурантов изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.

в этом разделе

Сегодня, 12:30
 70

«ЕС ограничит доступ Украины к сельскохозяйственным субсидиям даже в случае вступления страны в блок», - «Financial Times»

04 октября, 08:45
 69

В Киев прибыл канцлер Германии Мерц

02 октября, 11:29
 91

«Дата вступления Украины в ЕС, установленная Зеленским невозможна», - Марта Кос

01 октября, 16:55
 111

В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки

01 октября, 16:25
 83

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве Ирины Фарион

30 сентября, 14:26
 107

Спустя шесть лет после объявления карантина Конституционный суд Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить права и свободы граждан