СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  СБУ задержала очередного предателя, корректировавшего ракетно-бомбовые удары по Харьковской области  •  «Ждите переговоров. Ждите мира», - Папа Римский Франциск  •  Наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ МП Арсения заключили под стражу  •  В Харькове восстановлено телевещание в формате «Т-2» после атаки на вышку  •  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ  •  «Хотя Китай пытается изобразить себя нейтральной стороной, фактически он выбрал сторону», - постпред США в НАТО  •  В Минобороны Германии признали, что ВПК России в состоянии обеспечивать как фронт, так и заполнение складов  •  Байден запретил «TikTok», но планирует использовать его в «предвыборной гонке»  •  В Харькове началось электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская»  •  «Поставки Украине ракет «ATACMS» начались еще в марте», - Белый Дом  •  

В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен

22 февраля 2019, 15:37
Просмотров: 572

В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирование незаконного налогового кредита по НДС», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда субъектов хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

В течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.

Во время обысков у фигурантов изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.

в этом разделе

24 апреля, 18:46
 63

Байден подписал закон о помощи Украине. Поставки оружия начнутся в ближайшие часы

24 апреля, 17:55
 77

Верховная Рада приняла закон об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих

24 апреля, 11:31
 44

Минсоцполитики представило проект «Стратегии демографического развития Украины до 2040 года»

23 апреля, 14:27
 103

«Нафтогаз Украины» «продлил» цену на газ для населения на уровне 7,96 грн (с НДС) за кубометр до 30 апреля 2025 года

23 апреля, 13:54
 67

«Кадровые ротации в Правительстве перенесли на май», - СМИ

23 апреля, 09:41
 114

Министру аграрной политики Николаю Сольскому объявлено о подозрении о присвоении государственного имущества на 291 млн. грн