США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу  •  В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»  •  В Польше «свидетель безвиза» задержан за двойное убийство соотечественников  •  Участники «Нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце  •  СНБО «по ошибке» внес в список «террористов» жительницу Бахмута  •  «Прикрываясь независимостью института, правление НБУ нанесло государству ущерб почти в 38% ВВП», - Богдан Данилишин  •  Парижская полиция «упаковала» «активисток» «Femen» возле Елисейского дворца  •  В Харьковском метрополитене можно будет оплатить проезд банковской картой  •  «Совсем наглось потерял?»: Дональд Трамп назвал Украину «одним местом»  •  «Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова»: «Активисты» развернули у Офиса Зеленского «наглядную агитацию»  •  

В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен

22 февраля, 15:37
Просмотров: 201

В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирование незаконного налогового кредита по НДС», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда субъектов хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

В течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.

Во время обысков у фигурантов изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.

в этом разделе