«Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  «Дырку они все получат», а не «112». Хрен у них что выйдет», - Дмитрий Спивак  •  «Власти хотят запретить Партию Шария по закону декоммунизации, мотивируя тем, что у них красный флаг», - Алексей Якубин  •  «Пошел по следам Януковича…»: В отношении Порошенко открыто уголовное производство «за шапку»  •  В Харькове ревизор-инспектор ГФС «погорел на взятке» в 50 тысяч гривен  •  За сутки в Харьковской области зафиксировано 146 новых случаев инфицирования коронавирусом  •  «Печеньки привозил?»: В Бейруте после визита Президента Франции начались массовые беспорядки  •  За сутки в Украине зафиксированы два антирекорда – по количеству заболевших и по умершим от коронавируса  •  «Участвовала ли Россия в Майдане? На мой взгляд, безусловно, да!», - Дмитрий Гордон  •  Отыграть назад и вернуть СССР - мнение для прекращения бардака  •  Телеканал "112 Украина" обратится в Совет Европы из-за попыток рейдерского захвата со стороны Зеленского  •  

В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен

22 февраля 2019, 15:37
Просмотров: 284

В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

«В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и г. Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирование незаконного налогового кредита по НДС», - говорится в сообщении.

По информации ГФС, с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда субъектов хозяйственной деятельности, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе бюджетные. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, из которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации.

В течение 2017-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн грн.

Во время обысков у фигурантов изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. гривен, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерную технику.

в этом разделе