В Одесской областной прокуратуре сообщили о выявленной финансовой пирамиде
От деятельности компании «Vinex Trade», работавшей по принципу финансовой пирамиды, могли пострадать более 20 тысяч человек по всей Украине, в том числе военнослужащие. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
По словам прокурора, организованная группа действовала несколько лет в Одессе и других регионах страны.
Уже установлены убытки более чем на 26 млн грн.
В суд направили обвинительный акт в отношении четырех участников схемы, которые находятся под стражей.
«Vinex Trade» маскировалась под инвестиционную компанию и зарегистрировала предприятие с 92 видами экономической деятельности для создания видимости легальности.
Вкладчикам обещали 9–12% в долларах дохода ежемесячно, проводили презентации, рекламировались на «YouTube» и «Telegram».
Выплаты производились за средства новых участников.
Чтобы убедить людей в надежности бизнеса, организаторы демонстрировали автомобили, технику, землю и недвижимость, но регистрировали их на себя или родственников, а не компанию.
Часть средств переводили в криптовалюту через «Binance».
Фирму создали в 2022 году в начале полномасштабной войны, когда украинцы массово искали дополнительные заработки.
Сначала вкладчикам возвращали небольшие суммы, чтобы создать иллюзию стабильности, однако уже с начала 2024 выплаты прекратились, а организаторы исчезли из публичного пространства.
В настоящее время установлено 94 официальных потерпевших, но реальное количество обманутых может достигать десятков тысяч.
Суд наложил арест на имущество организаторов – 61 млн. грн., 25 единиц техники, земельные участки и недвижимость.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила компанию «Vinex Trade» в список сомнительных инвестиционных проектов.
Сомнительные проекты активно пользуются отсутствием четкого законодательства по регулированию цифровых активов, привлекая деньги вкладчиков. В большинстве случаев граждане теряют инвестиции.
