В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  В Харьковской области военком попался на взятке  •  «А впрочем, какая разница?»: Не получив благословения от Патриарха Иерусалимского, Порошенко пошел к иудеям  •  «Мы из страны, которая начинала в 1991 году с модернизированной, мощной экономикой, превратились в наибеднейшую страну в Европе», - Дмитрий Добродомов  •  «Генеральный кум Украины» знает, что «Юля – это пуля»  •  Зеленский - не комик, а жадный до денег клоун  •  В "Нафтогазе" оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа  •  Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе  •  «Остаточне прощавай?»: 70% ядерного топлива Украина продолжает закупать в России  •  У Патриарха Иерусалимского отменили встречу с Порошенко  •  «Радикалы» выдвинули Ляшко в Президенты, тот обещает вернуть смертную казнь  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января, 18:01
Просмотров: 96

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе