Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Названы ответственные за фальсификации на выборах президента Украины  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января, 18:01
Просмотров: 146

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе