Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Европейские чиновники опасаются, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис перерастёт в финансовый  •  Спортивный арбитражный суд запретил России проводить соревнования на оккупированных территориях  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января 2019, 18:01
Просмотров: 989

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе

05 апреля, 18:44
 119

Путешествует, лишь бы в Киеве не сидеть или зачем Зе прилетел в Дамаск и проводит переговоры с верховным лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа

04 апреля, 20:30
 130

После Пасхи в Киев может приехать американская делегация с участием Уиткоффа и Кушнера

03 апреля, 10:50
 70

«Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях

02 апреля, 12:30
 138

Компания «Visa» в партнерстве с «RozetkaPay» запустили в Украине решение «Visa Payment Passkey» для биометрической аутентификации онлайн-платежей

02 апреля, 11:31
 155

Должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины украли 105 тысяч тонн зерна кукурузы

01 апреля, 08:32
 122

Еврокомиссия требует от «слуг народа» в апреле принять 11 «евроинтеграционных» законов