Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  Что и требовалось доказать: «слуга народа» Шуляк пришла в Раду с сумочкой за $7 тысяч  •  В ДНР "придумали" как заставить Украину выполнить Минские соглашения  •  Большая-маленькая ложь: премьера Гончарука уличили в фальсификации докторской степени  •  В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»  •  Порошенко не явился на допрос в ГБР  •  Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России  •  «Дембельский аккорд»: На строительство дороги через рынок «Барабашово» Кернес «выделил» 10 миллионов долларов  •  «Запахло жареным?»: Адвокат Порошенко заявил, что «ГБР работает на ФСБ»  •  «Слуги народа» проголосовали за очередную «судебную реформу»  •  Детективы НАБУ пришли с обыском к председателю Черновицкого областного совета  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января, 18:01
Просмотров: 221

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе