«2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  «2025 год не принес Путину никаких особенных успехов в войне, и ситуация для него вряд ли улучшится в будущем», - «The Wall Street Journal»  •  «Не Трамп разрушает Запад. Мы делаем это сами!» — репортёр «Axel Springer» Марк Феликс Серрао  •  Россия начала применять новую танковую тактику, пытаясь преодолеть позиционный тупик на фронте  •  Реза Пахлави призвал захватывать посольства Ирана по всему миру  •  «Они «хотели повторить» – и повторили почти все то наихудшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно «накреативили», - Владимир Зеленский  •  Прокуратура округа Колумбия начала уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла  •  «Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира», - Папа Римский Лев XIV  •  Из-за глобального потепления запасы льда в Антарктиде, которые накапливались в течение тысяч и миллионов лет, тают, а новый лед почти не формируется  •  Трамп «назначил» себя «и.о. Президента Венесуэлы»  •  Полтавский горисполком утвердил план по ужесточению розыска уклонистов  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января 2019, 18:01
Просмотров: 954

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе

10 января, 18:22
 158

Новый глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о подготовке решений для борьбы с коррупцией в системе ТЦК, а также с СЗЧ в армии

09 января, 17:25
 69

Харьков вошел в тройку антирейтинга украинских городов по уровню преступности

08 января, 14:55
 163

Киевский апелляционный суд разрешил внесение залога, как альтернативную меру пресечения для Нестора Шуфрича

07 января, 11:30
 128

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о возобновлении подачи электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры города

07 января, 09:31
 140

«Это нонсенс!»: Коммунальный электротранспорт и часть больниц во Львове «планово» отключены от электроснабжения

06 января, 11:50
 74

На очередного «патриота – украинизатора» «завели дело» о незаконном обогащении