Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  Киев назвал условие для возобновления подачы воды в Крым  •  1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на Covid-19  •  ЦИК отменяет местные выборы на Донбассе  •  Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте  •  Кравчук видит четыре способа прекращения огня на Донбассе  •  Крым это Украина? Правительство до конца августа закрывает границу с полуостровом  •  В Грузии заявили о полной готовности ко вступлению в НАТО  •  Чтобы Родина знала своих героев? В Telegram слили личные данные 7 000 украинских военных  •  "Его же салом, и ему же по сусалам": на антикоррупционера Шабунина составили протокол о коррупции  •  Covid-19 набирает обороты: в Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января 2019, 18:01
Просмотров: 322

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе