Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  Сотрудникам ТЦК запрещено применять физическую силу и угрозы, забирать телефон, документы или личные вещи, игнорировать отсрочку или состояние здоровья, удерживать людей в помещении ТЦК без законных оснований  •  Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов  •  «Rheinmetall» вывел на орбиту первый разведывательный спутник для будущей системы космического наблюдения за воздушными угрозами  •  В партии «Альтернатива для Германии» обсуждают пересмотр позиции в отношении ЕС и единой европейской валюты  •  «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», — Федеральная разведслужба ФРГ  •  РФ атаковала Харьков минимум тремя КАБами, повреждены жилые дома, погибли по меньшей мере 3 человека  •  «Было унизительно видеть, как Украина с гораздо меньшим бюджетом создала более совершенное оружие», - Дэн Дрисколл  •  Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций Украина – Венгрия  •  Вооружённые силы Йемена начали стратегическую наступательную операцию в направлении Саны, которая находится под контролем хуситов  •  Премьер-Министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января 2019, 18:01
Просмотров: 1063

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе

Сегодня, 12:30
 70

«ЕС ограничит доступ Украины к сельскохозяйственным субсидиям даже в случае вступления страны в блок», - «Financial Times»

04 октября, 08:45
 69

В Киев прибыл канцлер Германии Мерц

02 октября, 11:29
 91

«Дата вступления Украины в ЕС, установленная Зеленским невозможна», - Марта Кос

01 октября, 16:55
 111

В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки

01 октября, 16:25
 83

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве Ирины Фарион

30 сентября, 14:26
 107

Спустя шесть лет после объявления карантина Конституционный суд Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить права и свободы граждан