Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  Блогер стал спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу  •  «Судебная система неукомплектована, реформа провалена, в правоохранительной системе кадровая турбулентность», - Ирина Венедиктова  •  «Ворон ворону глаз не выклюет…»: ВАКС отказался отстранять от должности председателя суда, задержанную за взяточничество  •  «Помните карту, что нам показали в третьем сезоне «Слуги народа»? Мы посмеялись, а они были на полном серьезе», - Елена Ксантопулос  •  Нацполиция задержала «партизана», «пустившего под откос» грузовой поезд в Кривом Роге  •  Главой таможенной службы Украины назначили гендиректора аэропорта «Борисполь», в котором СБУ выявила многомиллионные хищения  •  В Харькове на проспекте Тракторостроителей на ходу загорелся трамвай  •  «Сделать из Украины Францию не получится, даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача – догнать хотя бы Беларусь», - Даниил Гетманцев  •  «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» поздравляет украинский народ с Днем освобождения от фашистских захватчиков  •  «Когда результатов работы не видно…»: В ГБР «прикупило» телескоп за 17 тысяч гривен  •  

В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

10 января 2019, 18:01
Просмотров: 347

Прокуратура Люблина в Польше выдвинула гражданину Украины обвинение в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши.

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

в этом разделе