В Польше за «отмывание денег» арестовали гражданина Украины

«Это первый член разоблаченной преступной группы, которого обвиняют на основании материалов, исключенных из расследования. Производство в отношении других ее членов продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», — сообщил представитель департамента по организованной преступности и коррупции нацпрокуратуры в Люблине Мацей Фльоркеевич.

Как выяснили польские прокуроры, украинец получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов.

Эти переводы должны были имитировать финансовые операции, которые оказались фиктивными.

В частности, установлено, что компания, от имени которой действовал украинец, совместно с другими фирмами, была создана для прикрытия торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем.

Она была зарегистрирована на Кипре, а отделение ее было в Эдинбурге.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны.

Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

По предварительным данным, в компании никто на самом деле не работал, а фирмы не занимались хозяйственной деятельностью.

На данный момент украинец взят под временный арест.

За незаконные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

• Другие новости: АРЕСТОВАННОЙ НАДЕЖДЕ САВЧЕНКО ЗА «ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ» НАЧИСЛИЛИ БОЛЬШЕ 400 ТЫСЯЧ