"Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  "Верх цинизма": нардеп Гетманцев раскритиковал заявление жены экс-министра Кулебы о том, что ядерные удары РФ по Украине будут означать украинскую «победу»  •  Сегодня стартует плей-офф чемпионата мира по футболу  •  Лукашенко после двухдневной встречи с Путиным на Валдае отправился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии  •  Рейтинг польского президента Навроцкого рекордно вырос после лишения Зеленского ордена "Белого орла"  •  На концерте Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе поклонники развернули флаги Украины, России и Беларуси, а также других стран  •  Volkswagen рассматривает возможность закрытия четырёх заводов  •  Конференцию о последствиях экстремальной жары в Лондоне отменили из-за самой экстремальной жары  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  Европейские лидеры сомневаются, что Трамп действительно усилит давление на Россию, несмотря на его недавние заявления  •  США с Ираном снова обменялись ударами  •  

В СБУ заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

19 марта 2019, 16:32
Просмотров: 962

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - отмечают в пресс-центре СБ Украины во вторник.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошеничество).

в этом разделе

23 июня, 20:54
 121

Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «полной херней» распоряжение НБУ отправить его в отставку

23 июня, 18:32
 93

А зачем оно надо? Зеленский не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины 25-26 июня

23 июня, 16:04
 116

Нацбанк признал гендиректора «Укрпочты» Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал государственную компанию заменить его в течение пяти дней

22 июня, 21:38
 128

Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким

22 июня, 14:55
 96

Зеленский обвинил президента Польши в попытках сорвать конференцию в польском Гданьске

21 июня, 18:39
 138

Глава МИД Украины Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши