Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  Путин и Трамп поговорили по телефону  •  В ВОЗ сообщили о новой вспышке опасной болезни в Конго  •  Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу  •  «Чтобы не было неудобных вопросов…»: Офис Президента хочет ограничить общение Зеленского с журналистами  •  Детский омбудсмен Николай Кулеба требует запретить иностранцам в Украине пользоваться услугами суррогатного материнства  •  Киевская полиция задержала «минера» моста Метро  •  «Опять «герой АТО»?»: Неизвестный угрожает подорвать мост Метро в Киеве  •  Зеленского не интересует, как Порошенко «сдавал Украину» Байдену, Президент обеспокоен, как об этом узнали все  •  «Реформам Слава!»: С 2017 года ежегодное снижение рождаемости в Украине составляет 30-35 тысяч  •  «Законы против интересов Украины Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новые условия», - Юлия Тимошенко  •  

В СБУ заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

19 марта 2019, 16:32
Просмотров: 431

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - отмечают в пресс-центре СБ Украины во вторник.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошеничество).

в этом разделе