«Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  «Страна в смартфоне»: Кабмин «уходит на дистанционку»  •  «Какой нужен еще опрос, чтобы люди знали, что наша власть советуется с ними, а не с миссией МВФ», - Олег Волошин  •  «Внимание!»: Полиция Харьковской области разыскивает подозреваемого в совершении кражи Виктора Чистякова  •  В Харькове у здания ОГА проходит пикет «погорельцев», так и не получивших помощь от государства  •  В «ОПЗЖ» пригрозили привлечь к ответственности всех организаторов и участников «Зе-референдума»  •  Кинорежиссеру и актеру Никите Михалкову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации  •  Женщина, задержанная в Харькове с отрезанной головой своей дочери признана невменяемой  •  «Смертельное» ДТП на окружной в Харькове спровоцировал пьяный «мажор», сын бывшего «гаишника»  •  В Верховной Раде потребовали «предъявить народу» Кернеса  •  За сутки в Украине выявлено 6 719 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 713 - по Харьковской области  •  

В СБУ заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

19 марта 2019, 16:32
Просмотров: 480

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - отмечают в пресс-центре СБ Украины во вторник.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошеничество).

в этом разделе