Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  На сотрудников ТЦК нападают почти ежедневно, - глава Нацполиции  •  В ближайших переговорах в Абу-Даби примут участие американцы  •  Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать»  •  Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters  •  

В СБУ заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

19 марта 2019, 16:32
Просмотров: 919

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - отмечают в пресс-центре СБ Украины во вторник.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошеничество).

в этом разделе

03 февраля, 13:28
 118

Руководитель НАБУ Семен Кривонос находился в розыске и был осужден за подкуп избирателей в пользу «БЮТ»

02 февраля, 16:56
 128

В январе 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии за месяц – более 894 тыс. МВт-ч

02 февраля, 15:58
 72

Госпродпотребслужба угрожает штрафовать заведения «общепита» за «наценку на генератор»

02 февраля, 14:28
 121

Верховная Рады рассмотрит законопроект, обязывающий украинцев регистрировать беспилотники и ставить их на учет в полиции

02 февраля, 12:00
 123

Кабмин предлагает обязать граждан при открытии счёта в банке подтверждать фактическое место проживания

01 февраля, 15:46
 76

Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины