Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  Институт ремиграции IFR спрогнозировал, что население с миграционным происхождением станет большинством в ряде стран Европы  •  Прекращение поддержки Украины — первая инициатива нового парламента в немецкой земле Саксония-Анхальт  •  Немецкая компания Metro сама попросила российские власти перевести ее бизнес под временное управление  •  Лавров заявил, что США «не устояли перед давлением Европы, похоронившей договоренности в Анкоридже», но Россия в этом «не виновата»  •  Бывший глава немецкой разведки Ханнинг, арестованный по подозрению в шпионаже, мог продавать информацию Азербайджану  •  СБУ задержала жителя Киева, который снял на видео установку ПВО на мосту и отправил «подсанкционному блогеру, ранее работавшему на каналах Медведчука», для публикации  •  Заявление замглавы ОП Верещук, что «в обозримом будущем мира не будет», вызвало шквал негативных комментариев в ее соцсетях  •  Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 3,2%  •  7 октября в Одесской области около 400 вооруженных людей силой захватили морской терминал «Бориваж»  •  «Это надо суметь…»: Сборная Украины по футболу в обновлённом рейтинге «FIFA» «провалилась» ниже России, отстраненной от соревнований с 2022 года  •  

В СБУ заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды «Forex Trend Limited»

19 марта 2019, 16:32
Просмотров: 1003

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

«Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе», - отмечают в пресс-центре СБ Украины во вторник.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличность, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошеничество).

в этом разделе

07 октября, 15:31
 69

7 октября Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне впервые за восемь лет прибыл в Киев с официальным визитом

07 октября, 11:50
 67

В центральных органах исполнительной власти планируется сократить более 4 тысяч должностей

06 октября, 18:47
 102

Нардеп Анна Скороход подала в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию для закрепления нейтрального статуса Украины

05 октября, 23:02
 86

«Евросолидарность» исключила Алексея Гончаренко из своей фракции в Раде за его призывы к мирным договоренностям

05 октября, 12:30
 84

«ЕС ограничит доступ Украины к сельскохозяйственным субсидиям даже в случае вступления страны в блок», - «Financial Times»

04 октября, 08:45
 84

В Киев прибыл канцлер Германии Мерц