В Сумской области ликвидирован «конвертационный центр» с оборотом более 200 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции Сумской области пресекли незаконную деятельность межрегионального «центра минимизации платежей в бюджет». Объем проконвертированных денег за 2018-2021 годы составил более 200 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы.
Следствие установило, что злоумышленники с использованием реквизитов, подконтрольных СХД, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные деньги предприятиям реального сектора экономики. Основными клиентами «конвертационного центра» были строительные предприятия нескольких областей Украины.
В целом противоправная деятельность злоумышленников привела к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму почти 9 млн гривен.
В ходе проведения обысков в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,5 млн гривен, печати подконтрольных предприятий, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику.
- Другие новости: ИНДИЙСКАЯ ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАТРАСОВ НАБИВАЛА ИХ ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ МАСКАМИ
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
24 августа, 14:30
69
Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о «23 национальных святынях»
24 августа, 11:32
72
«Под знаменами создателей УПА у Украины будут огромные проблемы с интеграцией в Европу», — МИД Польши
24 августа, 08:51
58
