В Украине «накрыли» call-центр «мошенников-юристов» с многомиллионным оборотом
В Украине выявлена международная преступная организация, которая под видом «юридической помощи» «кинула» более 4,5 тысячи граждан Европы и Центральной Азии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым «chargeback» — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
Они звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возврате денег.
«Используя методы социальной инженерии, они присылали поддельные документы, звонили от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию «deepfake» для маскировки лиц и заставляли потерпевших оплачивать «комиссии», «судебные сборы» или «налоги». Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж», - говорится в сообщении.
Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн.
Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тим-лидеров, обучавших агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами.
Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках, что позволило установить роли всех участников.
Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
