В Винницкой обл. разоблачены махинации с кредитными средствами

В ходе исследования финансово-экономической деятельности одного из предприятий Винницкой области, подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Винницкой области было обнаружено получение предприятием банковского кредита на сумму более 1,1 млрд. грн.

Во время следствия выяснилось, что в качестве залога банк получил имущественные права на нефтепродукты, которые были якобы поставленные заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области.

Однако, при проверке финансовой отчетности поставщиков, оперативники ДФС обнаружили отсутствие на их балансе никаких необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.

То есть предприятия-поставщики являются «фиктивными», а поставка товара, который передан банка в залог,  не происходила.