Валерия Гонтарева является фигурантом уголовного дела о государственной измене по обвинению в сотрудничестве с РФ

По информации издания, по этому делу проходят еще и бизнес-партнеры Гонтаревой по инвестиционной компании «ICU» Константин Стеценко и Макар Пасенюк, которого СМИ называли личным финансистом Петра Порошенко во времена президентства последнего.

Дело ведет Государственное бюро расследований при поддержке Офиса генерального прокурора. По данным «УНИАН», расследование очень масштабное: в нем участвуют 13 сотрудником ГБР и пять прокуроров разных уровней.

Центральный эпизод расследования – «устойчивые финансовые связи» компании Гонтаревой ICU с российскими финансовыми структурами. По данным следствия, сотрудничество продолжается «несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию в отношении Украины и введение национальных и международных санкций».

«Начиная с 2014 года и до сих пор, Гонтарева В.А., Стеценко К.В., Пасенюк М.Ю. и другие не установленные на данный момент граждане Украины умышленно и по предварительному сговору с целью собственного обогащения совершают действия в ущерб суверенитету, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины, которые заключаются в экономическом взаимодействии с компаниями, подконтрольными резидентам государства-агрессора и подсанкционным лицам, во владении компаниями, осуществляющими свою деятельность и уплачивающими налоги на территории РФ, тем самым оказывают РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», - говорится в материалах дела.

В частности, согласно данным следствия, в конце февраля 2018 года компания «Хоmeric Holdings Ltd», которая находится под контролем Пасенюка и Стеценко, стала владельцем 35,02% компании «Burger King Russia (Cyprus) Ltd», продавцом пакета выступила структура российского госбанка ВТБ.

Отметим, что «Burger King» - единственная западная сеть быстрого питания, которая без ребрендинга продолжает работу в России после февраля 2022 года несмотря на протесты владельца бренда - канадско-американской корпорации «Restaurant Brands International».

«Компания «Burger King Russia (Cyprus) Ltd» является владельцем сети заведений питания в стране-агрессоре РФ и платит налоговые платежи, из которых финансируется вооруженная агрессия в отношении Украины», - цитирует материалы судебных решений «УНИАН».

Ещё один эпизод в отношении Гонтаревой касается злоупотребления властью.

Гонтарева не имела права возглавлять Нацбанк и владеть при этом финучреждениями. Однако, по версии следствия, она лишь формально переписала владение «ICU» и банком «Авангард» на двух партнеров, а на самом деле продолжала управлять активами и их контролировать.

Отметим, что Гонтареву, Пасенюка и других топ-менеджеров «ICU» уже давно СМИ обвиняли в различных махинациях, начиная от финансовых и коррупционных и заканчивая все теми же связями с РФ. Но пока никто из них не стал подозреваемым и не попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны, хотя ограничения регулярно вводят в отношении подозреваемых в деловых и прочих связях с Россией. Причем нередко с куда меньшей доказательной базой, чем по описанным выше делам.

• Другие новости: «БИТВА ЗА БЕНЗИН ДЛЯ КРЫМА...»: «МАДЯР» СООБЩИЛ О ПОРАЖЕНИИ 8 РОССИЙСКИХ ТАНКЕРОВ В АЗОВСКОМ МОРЕ