Во Львовской области правоохранители пресекли деятельность «сети конвертационных центров»
03 января 2023, 12:32
Просмотров: 528
При обыске было изъято более 150 млн гривен наличными. Об этом сообщается на Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, группа лиц создала «сеть финансовых учреждений», через которые без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции.
Предварительно установлено, что «схемой» пользовались более 250 физических лиц и более 100 компаний.
При обысках в пунктах обмена валюты, офисных центрах, которые использовались для деятельности группы, обнаружено и изъято 152 млн грн наличных, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
- Другие новости: «РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ»: НИКОЛ ПАШИНЯН ПРОСИТ ВВЕСТИ В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ МИРОТВОРЦЕВ ООН
в этом разделе
19 декабря, 08:51
119
«Благодарю всех лидеров Европейского Союза за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах», - Владимир Зеленский
18 декабря, 11:51
135
Украинцы уже могут скачать мобильное приложение «112» - сервис экстренной помощи, который работает даже без мобильной связи
17 декабря, 16:29
140
На «заработанной непосильным трудом» вилле бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в Ницце прошел обыск
17 декабря, 08:30
243
