Во Львовской области правоохранители пресекли деятельность «сети конвертационных центров»
03 января 2023, 12:32
Просмотров: 672
При обыске было изъято более 150 млн гривен наличными. Об этом сообщается на Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, группа лиц создала «сеть финансовых учреждений», через которые без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции.
Предварительно установлено, что «схемой» пользовались более 250 физических лиц и более 100 компаний.
При обысках в пунктах обмена валюты, офисных центрах, которые использовались для деятельности группы, обнаружено и изъято 152 млн грн наличных, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
- Другие новости: «РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ»: НИКОЛ ПАШИНЯН ПРОСИТ ВВЕСТИ В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ МИРОТВОРЦЕВ ООН
в этом разделе
28 октября, 14:58
62
Верховная Рада Украины приняла Закон «О защите банковских счетов и средств граждан от кибермошенничества»
28 октября, 10:31
86
«28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ
27 октября, 14:29
70
