«Вот это удачно зашли…»: В Киеве ликвидирован «конвертационный центр», при обысках изъято «налички» на 36 миллионов гривен
В столице разоблачили «конвертационный центр», который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью. Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.
«Межрегиональный «конвертационный центр» действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.
Согласно материалам следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий обналичивала средства под 10-12 процентов.
Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги.
В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.
Также с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В ходе проведенных санкционированных обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, правоохранители обнаружили и изъяли наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен», - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
Сегодня, 09:30
75
«Более 8,4 миллиона наших граждан сегодня находятся за пределами Украины», – Дмитрий Лубинец
04 августа, 07:51
60
В Верховную Раду внесен законопроект о налоговых льготах для банков, списывающих военнослужащим долги по кредитам
03 августа, 15:29
73
