«Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  «Зрада!»: Мария Захарова утверждает, что украинская делегация в Стамбуле говорила на русском языке  •  Президент США Дональд Трамп своим визитом на Ближний Восток «маргинализировал» Израиль  •  В Испании сегодня вышли из строя все сети мобильной связи  •  Во Франции установлен мировой рекорд по количеству смурфиков  •  «Внимание!»: Мошенники от имени «Vodafone Украина» пытаются завладеть личными данными украинцев  •  Завтра части Новобаварского района будет временно прекращено водоснабжение  •  «Мы сегодня примем 17-й пакет санкций и сразу начнём разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — Кая Каллас  •  «ПриватБанк» сообщил о снижении лимита на денежные переводы, осуществляемые клиентами  •  «Украина «выполнила свою домашнюю работу» и готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — Еврокомиссия  •  Тренером харьковской футбольной команды «Металлист 1925» назначен Александр Чижов  •  

«Вот это удачно зашли…»: В Киеве ликвидирован «конвертационный центр», при обысках изъято «налички» на 36 миллионов гривен

06 октября 2020, 15:57
Просмотров: 568

В сто­ли­це раз­об­ла­чи­ли «кон­вер­та­ци­он­ный центр», ко­то­рый дей­ство­вал под при­кры­ти­ем объ­еди­не­ния граж­дан с ин­ва­лид­но­стью. Об этом со­об­ща­ют в Ки­ев­ской го­род­ской про­ку­ра­ту­ре.

«Меж­ре­ги­о­наль­ный «кон­вер­та­ци­он­ный центр» дей­ство­вал на тер­ри­то­рии Киева, Ки­ев­ской и Харь­ков­ской об­ла­стей.

Со­глас­но ма­те­ри­а­лам след­ствия, груп­па лиц с по­мо­щью под­кон­троль­ных фик­тив­ных и тран­зит­ных пред­при­я­тий об­на­ли­чи­ва­ла сред­ства под 10-12 про­цен­тов.

Пред­при­я­тия пе­ре­чис­ля­ли без­на­лич­ные сред­ства на счета под­кон­троль­ных ор­га­ни­за­то­рам схемы ком­па­ний якобы за при­об­ре­тен­ные то­ва­ры и услу­ги.

В даль­ней­шем день­ги сни­ма­лись и после вы­че­та 10-12% пе­ре­да­ва­лись за­каз­чи­кам неза­кон­ных услуг.

Также с целью ис­поль­зо­ва­ния на­ло­го­вой льго­ты в раз­ме­ре 20%, ор­га­ни­за­то­ры пре­ступ­ной схемы ис­поль­зо­ва­ли пред­при­я­тие объ­еди­не­ния лиц с по­ра­же­ни­ем опор­но-дви­га­тель­но­го ап­па­ра­та.

В ходе про­ве­ден­ных санк­ци­о­ни­ро­ван­ных обыс­ков, в том числе на пред­при­я­тии объ­еди­не­ния лиц с по­ра­же­ни­ем опор­но-дви­га­тель­но­го ап­па­ра­та, пра­во­охра­ни­те­ли об­на­ру­жи­ли и изъ­яли на­лич­ные сред­ства в на­ци­о­наль­ной и ино­стран­ной ва­лю­те на общую сумму около 36 млн гри­вен, 72 пе­ча­ти пред­при­я­тий с при­зна­ка­ми фик­тив­но­сти, чер­но­вые за­пи­си, бух­гал­тер­ские и фи­нан­со­во-хо­зяй­ствен­ные до­ку­мен­ты, под­твер­жда­ю­щие про­ти­во­прав­ную де­я­тель­ность.

Кроме того, на сче­тах под­кон­троль­ных пред­при­я­тий аре­сто­ва­ны де­неж­ные сред­ства в сумме около 2 млн гри­вен», - го­во­рит­ся в со­об­ще­нии.

Под­пи­сы­вай­тесь  на наш  Telegram-ка­нал

Сле­ди­те за но­во­стя­ми ТТ-Ин­фо в со­ци­аль­ных сетях facebook и twitter

в этом разделе