За что объявляли в розыск убийцу Дениса Вороненкова?
Павел Паршов, которого называют убийцей беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались "отмыванием денег". Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства № 12013000000000099, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.
Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также ФЛП для предоставления строительных услуг и закупки сельхозпродукции.
Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции.
Полученные наличные деньги передавали клиентам за вычетом процентов.
Документально закупку продукции осуществляли от имени других фирм.
Вторая преступная схема получения наличных заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов (обязательных платежей) безналичные средства реально действующих предприятий перечислялись на счета предприятий, занимающихся оптово - розничной торговлей карточек пополнения счета операторов мобильной связи, но в качестве оплаты за карточки пополнения счетов.
В счет полученной безналичной гривны, членам конвертационного центра передавался эквивалент наличности за вычетом 1 - 1,5% от суммы платежа.
После этого, путем подтасовки финансовой отчетности клиентам центра передавали деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.
Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний.
С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.
По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию.
В частности, на него была оформлена компания "Фирма Парол", которая до сих пор не прекратила свою деятельность.
Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года по ч.2 ст.205 , ч.3 ст.209 УК.
В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.
