МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  МВФ требует от Украины ввести НДС на посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на $8,1 млрд  •  Сотрудники ТЦК перекрывают трассу Одесса – Киев для проверки всех автомобилей  •  Киев наживает себе очередного врага: скандал между Украиной и Израилем набирает обороты  •  Минфин обнародовал график получения 90 миллиардов евро от ЕС  •  Украинская ракета «Фламинго» имеет лишь два верифицированных попадания из 23 ракет  •  Украина вызвала посла Израиля из-за поставок в страну зерна с захваченных РФ территорий  •  У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой – в Голливуде  •  Многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной Раде  •  Президент Эстонии Аллар Карис заявил, что Европа упустила шанс на мирные переговоры с Россией весной 2022 года  •  «Трамп «пожаловался» Королю Великобритании, что «Путин хочет войны и готов уничтожить все население»  •  

За что объявляли в розыск убийцу Дениса Вороненкова?

24 марта 2017, 11:06
Просмотров: 1075

Павел Паршов, которого называют убийцей беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались "отмыванием денег". Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства № 12013000000000099, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.

Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также ФЛП для предоставления строительных услуг и закупки сельхозпродукции.

Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции.

Полученные наличные деньги передавали клиентам за вычетом процентов.

Документально закупку продукции осуществляли от имени других фирм.

Вторая преступная схема получения наличных заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов (обязательных платежей) безналичные средства реально действующих предприятий перечислялись на счета предприятий, занимающихся оптово - розничной торговлей карточек пополнения счета операторов мобильной связи, но в качестве оплаты за карточки пополнения счетов.

В счет полученной безналичной гривны, членам конвертационного центра передавался эквивалент наличности за вычетом 1 - 1,5% от суммы платежа.

После этого, путем подтасовки финансовой отчетности клиентам центра передавали деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.

Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний.

С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.

По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию.

В частности, на него была оформлена компания "Фирма Парол", которая до сих пор не прекратила свою деятельность.

Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года по ч.2 ст.205 , ч.3 ст.209 УК.

В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.

в этом разделе

27 апреля, 22:52
 99

На рабочем столе Буданова заметили дневник с подписью «Список пи@орасов 2026»

27 апреля, 15:28
 92

БЭБ ликвидировало конвертационный центр с оборотом 18 млрд гривен

24 апреля, 14:30
 86

«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»

24 апреля, 09:50
 88

В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец

24 апреля, 08:49
 122

Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов

23 апреля, 11:10
 89

Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях