«Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине  •  Мерц отменил визит в Нью-Йорк, где планировал участвовать в мероприятиях ГА ООН  •  С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных  •  В США завершил свой полет гигантский дирижабль, более месяца летавший в стратосфере  •  Организованные в июле ВСУ испытания перехватчиков для российских реактивных беспилотников закончились неудачей  •  Россия в ближайшие полгода может начать запускать по Украине новые дроны со скоростью до 750 км/ч, которые фактически являются дешевыми крылатыми ракетами  •  Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора  •  НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн  •  Генпрокурор Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения по почте главе НАБУ  •  Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива  •  

Зеленский подписал закон, обязывающий банкиров давать Нацполиции всю информацию о счетах и платежах при совершении преступлений

06 ноября 2024, 20:57
Просмотров: 404

Украинские банки и небанковские финучреждения (в первую очередь платежные организации) начнут делиться клиентской информацией с Национальной полицией. 

Сегодня, 6 ноября, президент подписал законопроект №11043, принятый в начале октября Верховной Радой — «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг».

Документ ужесточает требования и штрафы к финансистам, расширяет полномочия Нацбанка, а главное — обязывает платежные организации предоставлять нужные полиции данные по письменному требованию правоохранителей.

Это не автоматическая передача финансовой информации обо всем и обо всех. Речь об ответах на конкретные запросы Нацполиции по открытым уголовным делам при наличии признаков уголовного преступления. В законе перечислены виды уголовных статей, при которых будут раскрываться данные.

«Информацию о мерах реагирования поставщика платежных услуг в случае поступления от органов Национальной полиции Украины письменного (электронного) запроса о совершенной платежной операции пользователя, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190–192, 200, 361, 362-363 Уголовного кодекса Украины», — буквально говорится в документе.

Перечисленные статьи УК касаются денежных краж/завладения средств обманом (ст.185, 192), мошенничества (ст.190), незаконных переводов/действий со счетом (ст.200) и взлома информационных сетей банков и других платежных организаций (ст.361, 362, 363).

Ожидается, что полученная информация поможет полицейским, в первую очередь подразделению Киберполиции, бороться с мошенничеством. От взломов систем данных и карточных счетов до обмана украинцев, у которых пропадают деньги из-за жуликов.

С этой целью правоохранители смогут получать у финучреждений не только сведения об их клиентах, участвующих в преступлении — жертвах, подозреваемых: ФИО, номер карты/счета, вид операции. Но также данные об их геолокации, чтобы выяснить их территориальное расположение. Полный список данных, которые будут раскрываться широкий:

- ФИО, название юридического лица, задействованных в операции.

- Идентификационный код (или ЕГРПОУ) участников всех подозреваемых.

- IP-адрес участников.

- Данные геолокации.

- Фактический адрес устройства, использовавшегося для совершения операции.

- Данные о приложении, в котором был произведен платеж.

- Адрес кассы, где был произведен платеж.

- Данные о поставщике платежных услуг — банк, небанковская организации и остальные участники.

- Идентификатор платежного устройства.

- Уникальный идентификатор плательщика и номер электронного счета плательщика.

Чтобы быстро установить всех подозреваемых/пострадавших в хищения средств, участников платежной операции.

Многие банки еще до полномасштабной войны сделали обязательной функцией отслеживанием геолокации своих клиентов. Без включения функции геолокации людям не дают совершать операции через мобильные приложения. Благодаря чему финансисты могут отслеживать передвижение пользователей.

 

Василий Уликов

 

 

Интересное в разделе:

в этом разделе

15 сентября, 23:24
 86

С сегодняшнего дня в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных

15 сентября, 18:49
 74

Руководители нефтяных компаний заявляют, что масштабный топливный кризис уже наступил из-за затянувшейся блокировки Ормузского пролива

15 сентября, 00:42
 88

Ситуация с государственными финансами близка к критической, - премьер Корецкий

14 сентября, 20:09
 80

Посольство США в Киеве закупило 100 смартфонов iPhone 17 для украинских чиновников

14 сентября, 14:57
 72

Украина в ближайшее время получит на выплату пенсий 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады

13 сентября, 19:45
 75

До 4% мировых поставок нефти могут выпасть с рынка из-за остановки саудовского нефтепровода Восток-Запад