Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  Трамп назвал кандидата в Сенат от Демократической партии Абдула Эль-Сейеда «джихадистом» и получил жесткий ответ  •  Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) определила Москву местом проведения Чемпионата мира 2030 года среди взрослых  •  «Кремль проиграл Сербию. Но выиграем ли мы?», - Алексей Гончаренко  •  Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней  •  Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись выше $1100 за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года  •  В Свердловской области России с рельсов сошли и загорелись 20 железнодорожных цистерн с топливом  •  В случае победы на довыборах демократы могут возобновить помощь Украине и заблокировать поставки российского дизеля в США  •  «Движуха!»: По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения при атаке беспилотников на Воронеж  •  «Эту войну невозможно закончить, остановив сопротивление Украины. Её можно закончить лишь путем прекращения атак агрессора», — Андрей Сибига  •  В связи с перебоями в электроснабжении в Харькове приостановлено движение части наземного электротранспорта  •  

Зеленский подписал закон, обязывающий банкиров давать Нацполиции всю информацию о счетах и платежах при совершении преступлений

06 ноября 2024, 20:57
Просмотров: 420

Украинские банки и небанковские финучреждения (в первую очередь платежные организации) начнут делиться клиентской информацией с Национальной полицией. 

Сегодня, 6 ноября, президент подписал законопроект №11043, принятый в начале октября Верховной Радой — «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг».

Документ ужесточает требования и штрафы к финансистам, расширяет полномочия Нацбанка, а главное — обязывает платежные организации предоставлять нужные полиции данные по письменному требованию правоохранителей.

Это не автоматическая передача финансовой информации обо всем и обо всех. Речь об ответах на конкретные запросы Нацполиции по открытым уголовным делам при наличии признаков уголовного преступления. В законе перечислены виды уголовных статей, при которых будут раскрываться данные.

«Информацию о мерах реагирования поставщика платежных услуг в случае поступления от органов Национальной полиции Украины письменного (электронного) запроса о совершенной платежной операции пользователя, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190–192, 200, 361, 362-363 Уголовного кодекса Украины», — буквально говорится в документе.

Перечисленные статьи УК касаются денежных краж/завладения средств обманом (ст.185, 192), мошенничества (ст.190), незаконных переводов/действий со счетом (ст.200) и взлома информационных сетей банков и других платежных организаций (ст.361, 362, 363).

Ожидается, что полученная информация поможет полицейским, в первую очередь подразделению Киберполиции, бороться с мошенничеством. От взломов систем данных и карточных счетов до обмана украинцев, у которых пропадают деньги из-за жуликов.

С этой целью правоохранители смогут получать у финучреждений не только сведения об их клиентах, участвующих в преступлении — жертвах, подозреваемых: ФИО, номер карты/счета, вид операции. Но также данные об их геолокации, чтобы выяснить их территориальное расположение. Полный список данных, которые будут раскрываться широкий:

- ФИО, название юридического лица, задействованных в операции.

- Идентификационный код (или ЕГРПОУ) участников всех подозреваемых.

- IP-адрес участников.

- Данные геолокации.

- Фактический адрес устройства, использовавшегося для совершения операции.

- Данные о приложении, в котором был произведен платеж.

- Адрес кассы, где был произведен платеж.

- Данные о поставщике платежных услуг — банк, небанковская организации и остальные участники.

- Идентификатор платежного устройства.

- Уникальный идентификатор плательщика и номер электронного счета плательщика.

Чтобы быстро установить всех подозреваемых/пострадавших в хищения средств, участников платежной операции.

Многие банки еще до полномасштабной войны сделали обязательной функцией отслеживанием геолокации своих клиентов. Без включения функции геолокации людям не дают совершать операции через мобильные приложения. Благодаря чему финансисты могут отслеживать передвижение пользователей.

 

Василий Уликов

 

 

Интересное в разделе:

в этом разделе

25 октября, 18:39
 76

Еврокомиссия поставила план попытаться решить вопрос с дырой в бюджете Украины на следующий год до конца декабря

23 октября, 12:30
 88

Евросоюз рассматривает возможность увеличить финансирование Украины на следующий год

20 октября, 15:58
 93

Сближение позиций Франции и Германии делает возможным согласование бюджета Евросоюза уже в декабре

20 октября, 14:29
 85

Утром 20 октября в работе международного банковского сервиса «Revolut» произошел масштабный сбой

20 октября, 14:01
 80

Кабмин разблокировал часть ранее приостановленных бюджетных платежей, прежде всего речь идет о финансировании территориальных общин

20 октября, 00:12
 106

Евросоюз столкнулся с дефицитом средств после запроса Украины на дополнительные €70 млрд