Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  Многие опрошенные на улице в Киеве заявляют, что воевать нужно до возврата всех потерянных территорий, но воевать при этом не хотят  •  Польская «Право и справедливость» обещает депортировать неработающих украинцев в случае своей победы на парламентских выборах  •  Кабмин обязал налоговую службу передать Минобороны данные о мужчинах 18-60 лет для проверки их воинского учета  •  Только с начала июля Россия уничтожила более 400 000 кв. м складов и логистических комплексов украинского бизнеса  •  Страны ЕС отказываются от передачи Украине перехватчиков к Patriot, опасаясь потратить все запасы  •  США отказали Украине в назначении Умерова послом  •  Стефанишина "наныла" залог меньше, чем просил адвокат  •  Бывший командующий логистикой Воздушных сил Андрей Украинец получил новое подозрение по коррупционному делу  •  «Осторожный оптимизм, который преобладал у украинской стороны в начале лета, в значительной степени исчез», - Юлиан Репке  •  «Моя твоя не понимай»: Кандидат в судьи МУС от Украины не прошел собеседование на английском и французском языках  •  

Зеленский подписал закон, обязывающий банкиров давать Нацполиции всю информацию о счетах и платежах при совершении преступлений

06 ноября 2024, 20:57
Просмотров: 394

Украинские банки и небанковские финучреждения (в первую очередь платежные организации) начнут делиться клиентской информацией с Национальной полицией. 

Сегодня, 6 ноября, президент подписал законопроект №11043, принятый в начале октября Верховной Радой — «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг».

Документ ужесточает требования и штрафы к финансистам, расширяет полномочия Нацбанка, а главное — обязывает платежные организации предоставлять нужные полиции данные по письменному требованию правоохранителей.

Это не автоматическая передача финансовой информации обо всем и обо всех. Речь об ответах на конкретные запросы Нацполиции по открытым уголовным делам при наличии признаков уголовного преступления. В законе перечислены виды уголовных статей, при которых будут раскрываться данные.

«Информацию о мерах реагирования поставщика платежных услуг в случае поступления от органов Национальной полиции Украины письменного (электронного) запроса о совершенной платежной операции пользователя, если такая операция содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190–192, 200, 361, 362-363 Уголовного кодекса Украины», — буквально говорится в документе.

Перечисленные статьи УК касаются денежных краж/завладения средств обманом (ст.185, 192), мошенничества (ст.190), незаконных переводов/действий со счетом (ст.200) и взлома информационных сетей банков и других платежных организаций (ст.361, 362, 363).

Ожидается, что полученная информация поможет полицейским, в первую очередь подразделению Киберполиции, бороться с мошенничеством. От взломов систем данных и карточных счетов до обмана украинцев, у которых пропадают деньги из-за жуликов.

С этой целью правоохранители смогут получать у финучреждений не только сведения об их клиентах, участвующих в преступлении — жертвах, подозреваемых: ФИО, номер карты/счета, вид операции. Но также данные об их геолокации, чтобы выяснить их территориальное расположение. Полный список данных, которые будут раскрываться широкий:

- ФИО, название юридического лица, задействованных в операции.

- Идентификационный код (или ЕГРПОУ) участников всех подозреваемых.

- IP-адрес участников.

- Данные геолокации.

- Фактический адрес устройства, использовавшегося для совершения операции.

- Данные о приложении, в котором был произведен платеж.

- Адрес кассы, где был произведен платеж.

- Данные о поставщике платежных услуг — банк, небанковская организации и остальные участники.

- Идентификатор платежного устройства.

- Уникальный идентификатор плательщика и номер электронного счета плательщика.

Чтобы быстро установить всех подозреваемых/пострадавших в хищения средств, участников платежной операции.

Многие банки еще до полномасштабной войны сделали обязательной функцией отслеживанием геолокации своих клиентов. Без включения функции геолокации людям не дают совершать операции через мобильные приложения. Благодаря чему финансисты могут отслеживать передвижение пользователей.

 

Василий Уликов

 

 

Интересное в разделе:

в этом разделе

06 августа, 10:49
 58

С начала полномасштабной войны Украина получила около $200 млрд прямого бюджетного финансирования от международных партнеров

06 августа, 09:49
 55

ПФУ проиграл судебные иски пенсионерам на сумму 91 млрд грн

04 августа, 22:12
 82

Прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины в этом году могут составить от 1,5 до 3 млрд долларов из-за морской блокады

02 августа, 19:22
 87

Крах американского госдолга приближается?

02 августа, 13:52
 125

Украинские АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50-100 литров на одного клиента

01 августа, 18:02
 120

Война в Украине и экстремальная погода создают угрозу нового глобального продовольственного кризиса