"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров (имена и суммы)

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров были связаны с компаниями, использующими налоговые гавани.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которое получило название "досье Пандоры". В расследовании также участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ.  Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

Согласно "досье Пандоры", влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах. В то же время власти делают очень мало для того, чтобы пресечь нелегальные денежные потоки, которые приводят к обогащению преступников и обнищанию стран. Офшорные счета часто используются для тайного управления денежными средствами и перевода крупных сумм, чтобы скрыть истинный размер благосостояния их владельца. 

В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из "досье Пандоры", смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

В "досье Пандоры" фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента Украины он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, указано в материалах расследования.

За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. 

В материалах Pandora Papers говорится, что компании экс-партнеров заключили соглашение, по которому офшор продолжает платить дивиденды компании, принадлежащей супруге Зеленского. Как выяснили расследователи, Зеленский и его жена владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских Островах через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. Во время предвыборной кампании в 2019 году Зеленский передал эту долю Шефиру, говорится в расследовании. Позже компании Зеленского и Шефира заключили соглашение, по которому Maltex должна была выплачивать дивиденды Film Heritage. В декларации жены президента Украины указано, что с 2019 года она была единственным бенефициаром Film Heritage. Зеленский не упоминал Maltex в своих декларациях, в том числе за 2018 год, когда ему принадлежали 25% компании. Кроме того, документы из «архива Пандоры» «частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутые против Зеленского во время выборов», пишет OCCRP. Тогда депутат «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявлял, что Зеленский и его команда владели офшорной сетью компаний, которые получили $40 млн от Приватбанка, основанного олигархом Игорем Коломойским. Как следует из «архива Пандоры», десять компаний из тех, которые, как утверждал Арьев, получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Но данных о подозрительных денежных потоках из Приватбанка в них нет.

В расследовании также утверждается, что партнеры Зеленского с помощью офшорных компаний купили три квартиры в Лондоне в 2014–2016 годах. Шефир приобрел две квартиры за £3,8 млн ($5,1 млн), а другой соучредитель «Квартала 95» Андрей Яковлев — квартиру примерно за £1,5 млн ($2 млн).

Еще один фигурант расследования - премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, включенный в список миллиардеров Forbes c состоянием в 3,4 млрд долларов, перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Как удалось выяснить журналистам чешского портала Investigace.cz, ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом. На просьбу прокомментировать эти сведения чешский премьер не ответил.

Андрей Бабиш - не единственный состоятельный фигурант "досье Пандоры". Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, России, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.

Миллиардер и строительный магнат Эрман Ылыджак из Турции был связан с двумя офшорными компаниями, которые в 2014 году были зарегистрированы на имя его матери и владели активами семейного строительного конгломерата. Одна из компаний, Covar Trading Ltd., заработала 105,5 млн долларов дивидендов в первый год после создания, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Эти деньги некоторое время хранились на счету в швейцарском банке. Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве "пожертвования", получатель которого в финансовых документах не указан. В финансовой отчетности компании эта денежная операция значится как "непредвиденные расходы". На момент публикации этой статьи Ылыджак не ответил на просьбу о комментарии.

Холдинг Rönesans, которым владеет Ылыджак, отвечал за строительство президентского дворца на 1150 комнат для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая редакция DW - единственное СМИ на турецком языке, принявшее участие в расследовании, поскольку в стране продолжаются репрессии против независимых средств массовой информации и журналистов.

Президент Кении Ухуру Кениата, принадлежащий к одной из самых известных политических династий страны, в ходе предвыборной кампании делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике. Но, согласно попавшим к журналистам данным, Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме.

Как следует из "досье Пандоры", другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. Кениата и его семья не ответили на запросы ICIJ о комментарии.

"Досье Пандоры" раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

Секретные документы разоблачили также принцессу Марокко Лаллу Хасну как владелицу подставной фирмы, купившую дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца. Согласно документам, Хасна приобрела его на средства "марокканской королевской семьи". На просьбу партнеров ICIJ по расследованию прокомментировать эту информацию в королевском дворце не ответили.

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая, был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продолжает использовать офшорные компании для инвестирования, управления своим богатством и сохранения его в интересах своей семьи. В другом крупном расследовании ICIJ - "панамских досье"-  уже говорилось, что его роскошную яхту стоимостью 300 млн долларов обслуживали офшорные компании.

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на $694 млн. При этом офшорные компании были оформлены и на детей президента, которые на тот момент учились в школах и университетах, пишет OCCRP. Как отмечает объединение, даже после кризиса 2015 года, когда Алиевы распродавали недвижимость и закрывали компании, часть активов, в частности недвижимость в Лондоне на $191 млн, была оформлена тестем президента Арифом Пашаевым на траст, который зарегистрирован на острове Мэн.

Гражданка Казахстана Асель Курманбаева, которую расследователи связывают с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, получила $30 млн в результате схемы с обменом акций, в которой участвовали шесть офшорных компаний. Пять из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах. В схеме также участвовали предприниматели (OCCRP называет их олигархами) Владимир Ни (умер в 2010 году) и Владимир Ким, заработавшие состояние в период приватизации 90-х годов. Курманбаева через офшорную фирму Ladra Services оказалась совладелицей компании EMES Holding & Finance, в которой также участвовал Владимир Ни. Владимир Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. Спустя два месяца после смерти Ни еще одна офшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за Ladra Services, хотя никакой реальной бизнес-деятельности эта фирма не вела.

Среди выявленных имен и многие знаменитости, в том числе колумбийская певица Шакира, испанский певец Хулио Иглесиас, тренер «Реала» Карло Анчелотти. Президент Пиньера и певица Шакира использовала одну и ту же панамскую фирму OMC Group для ведения дел. Певица через нее открыла по меньшей мере три офшорные компании, за которыми несколько лет уже следили испанские налоговые власти. По данным властей, Шакире удалось не заплатить налоги на сумму €14,5 млн.

По данным расследователей, связанные с Анчелотти компании ранее оказались в центре расследования налоговых органов Испании. Согласно их информации, Анчелотти является единственным бенефициаром Vapia Limited, компании на Британских Виргинских Островах.

Авторы расследования нашли офшоры британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра. Как пишет El Pais, музыкант открыл две фирмы на Багамских островах, которые использовались для покупки недвижимости, включая частный дом в Лос-Анджелесе. Со Старром также связаны как минимум пять панамских трастов: три из них предназначены для страхования жизни, через еще один проходят доходы от гонораров и концертов.

Британскому певцу и композитору Элтону Джону, как утверждают расследователи, принадлежит более десяти компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, через которые проходят доходы от различных видов деятельности. Муж музыканта Дэвид Ферниш указан в качестве директора во всех них. Представители артиста заверили ICIJ, что все эти офшорные компании облагаются налогами в Великобритании.

Топ-модель из Германии Клаудиа Шиффер фигурирует в Pandora Papers как бенефициар 51 Red Balloons Holdings Limited и Roxy Trust, а также других структур, созданных на Британских Виргинских Островах для управления ее правами на товарный знак. По данным немецких СМИ Westdeutscher Rundfunk и Süddeutsche Zeitung, модель указана в документах под именем Клаудиа Де Вере Драммонд.

В документах, говорится, что Хосеп Гвардиола, когда занимал пост тренера «Барселоны», имел средства в офшорах Андорры до 2012 года, однако потом воспользовался налоговой амнистией.

*****

Вот как работают офшорные компании: по ценам, начинающимся с нескольких сотен долларов, посредники могут помочь клиентам создать офшорную фирму, настоящие владельцы которой остаются в тайне. В качестве альтернативы за плату в размере от 2000 долларов до 25 тысяч долларов можно учредить траст, который в отдельных случаях позволяет его бенефициарам контролировать их деньги и при этом не нести юридической ответственности за свои действия. Немного канцелярской работы и творчества помогают защитить активы от кредиторов, правоохранительных органов, сборщиков налогов и бывших супругов.

Владение офшорными компаниями и проведение финансовых операций через эти налоговые гавани совершенно законны во многих странах, но эта практика в последние годы стала объектом пристального внимания в мире.

Люди, которые используют эти компании, говорят, что они необходимы им для ведения бизнеса. Критики, однако, считают, что налоговые гавани и офшорные операции следует тщательнее контролировать, чтобы бороться с коррупцией, отмыванием денег и глобальным неравенством.

По словам Габриэля Цукмана, доцента экономики в Университете Беркли в Калифорнии и специалиста по проблемам налоговых гаваней, 10 процентов мирового ВВП хранится в налоговых убежищах по всему миру. Когда богатые скрывают свои денежные средства, уклоняясь от уплаты налогов, это напрямую влияет на жизнь обычных людей, утверждает директор по политике вашингтонского аналитического центра Global Financial Integrity Лакшми Кумар. "Это отражается на возможности дать ребенку образование, получить доступ к здравоохранению, обзавестись собственным жильем," - рассказал он авторам расследования "досье Пандоры".

*****

Из-за сложного и секретного характера офшорной системы невозможно узнать ни точный объем средств, связанных с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, ни то, о каких суммах было сообщено властям. Общий объем денег, направляемых из стран с высокими налоговыми ставками в налоговые гавани со значительно более низкими ставками, неизвестен. Однако согласно исследованию, проведенному в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не менее 11,3 трлн долларов находятся в офшорах.

Когда говорят о налоговых гаванях, многие в первую очередь думают о Карибских островах, но "досье Пандоры" показывает, что офшорная система действует по всему миру - например, в таких странах, как Сингапур, Нидерланды, Ирландия, Гонконг, и даже в некоторых штатах США.

*****

В основу "досье Пандоры" легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, зачастую желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.

Полный список влиятельных лиц, связанных с налоговыми гаванями или владеющих офшорными счетами, можно найти в базе данных ICIJ.

 

 

Материалы по теме:

• УКРАИНИЗАТОРЫ АКТИВНО ХОРОНЯТ СВОЮ СТРАНУ
• "СКОВЫРНУТЬ ПРОЖОРЛИВОЕ КОДЛО" В УКРАИНЕ НЕ ВЫЙДЕТ: ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ НЕ БУДЕТ
• БАНДЕРИЗАЦИЯ ФУТБОЛА В НАШЕЙ БЕЛОЙ АФРИКЕ