В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  В Австралии нашли мертвой одну из ключевых свидетельниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна  •  США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg  •  Трамп снова раскритиковал Зеленского - на этот раз за неподписание сделки по недрам  •  В Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем  •  Употребление курицы может повысить риск смерти на 27%, - NYP  •  Война в Украине закончится в этом году  •  Об украинском следе в убийстве генерала Москалика в Подмосковье сегодня утром пишут российские паблики  •  В ежегодном отчете генсека НАТО исчез пункт о перспективах членства Украины  •  Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года Ил-76 в Белгородской области РФ были украинские пленные  •  До мира еще далеко... Правки, которые внесли Украина и Европа в «план Трампа», вряд ли будет приняты не только Россией, но и США  •  

Кабмин поддержал проект закона о противодействии отмыванию доходов

26 сентября 2019, 11:05
Просмотров: 509

Министерство финансов Украины сообщило, что Кабинет Министров поддержал проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», направленного на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.

Специалисты Минфина говорят, что данный законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Также отмечается, что проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, делает более справедливыми санкции за нарушение этих требований, а также принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Европейским Союзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн. евро в октябре 2019 года.

 

 

 

 

 

 

в этом разделе