Кабмин поддержал проект закона о противодействии отмыванию доходов

Министерство финансов Украины сообщило, что Кабинет Министров поддержал проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», направленного на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
Специалисты Минфина говорят, что данный законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
- Статьи: ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ СДЕЛАЕТ ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ АДМИНУСЛУГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУБЛИЧНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ
Также отмечается, что проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, делает более справедливыми санкции за нарушение этих требований, а также принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Европейским Союзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн. евро в октябре 2019 года.
30 июня, 23:56
218

Некие силы в мире намеренно останавливают развитие человечества, чтобы сделать его более «послушным» и установить «власть Антихриста»
28 июня, 00:46
281

Новая начальница МИ-6 продолжит семейное дело – дед Блейз Метревели был начальником в нацистской разведке
26 июня, 21:03
307
