Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  Молдове арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул  •  Верховный суд Каталонии отменил приговор знаменитому футболисту Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии  •  Училка из США устраивала оргии со школьниками и заставляла их надевать маску из фильма «Крик»  •  У Трампа отходят от обещаний закончить войну в Украине за 100 дней  •  Дональд Трамп «презирает» Владимира Зеленского и «убежден в слабости Украины»  •  Полиция в Харькове тратит тысячи гривен на порно  •  В Украине с 1 октября во время перевода денег можно будет увидеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет  •  Самая маленькая коза в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса  •  Россия предложила Илону Маску «портативную» АЭС для миссии на Марс  •  Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти «шьют дело» на 4 года и 9 месяцев лишения свободы  •  

Мониторинг банковских переводов ужесточается: банки будут блокировать счета украинцев на свое усмотрение

03 августа 2020, 10:21
Просмотров: 416

Глава Национального совета экономического развития А.Дорошенко рассказал о новых правилах финансового мониторинга, которые разрешают банкам контролировать средства и счета клиентов.  

Таким образом любой платеж на карту может быть заблокирован и вы не узнаете об этом, если не предупредят сотрудники банка. Т.е. в теории платеж может зависнуть в системе, а получатель будет не в курсе, что ему вообще кто-то что-то переводил. Иногда получатели не знают точных сумм и дат переводов, которые им должны осуществить, а потому остается или надеятся на банк, или же самому все время проверять информацию по счетам.

На этом еще не все. Даже если вы ожидаете перевод и узнали о его блокировке, одного звонка будет недостаточно. Придется подтвердить законность переводимых средств, а также они будут соизмеряться с вашими официальными доходами. Т.е. различного рода фрилансеры, которые нигде официально не работают, а подрабатывают в интернете на разных заказчиков, должны будут объяснить, почему кто-то переводит им деньги, а этот самый «кто-то», в свою очередь, должен будет объяснить происхождение средств, которые переводит. В случае подозрительной активности банки также имеют право блокировать счета и средства.

Для этого утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств. Таким образом финансовые данные украинцев будут централизироваться, поступая из разных реестров.

Таким образом, в Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут заблокировать.

 

 

 

 

 

Тэги: финансовые учреждения, официальные доходы, источник доходов
в этом разделе

22 февраля, 19:18
 148

Американский поворот к России направлен на раскол между Москвой и Пекином - но грозит расколом самому Западу, - The Wall Street Journal

18 февраля, 19:46
 118

В Украине - большой скандал вокруг покупки в Болгарии двух атомных реакторов для достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС

15 февраля, 17:14
 110

Трамп старается понравиться Путину, - оппозиционный российский эксперт Центра Карнеги Александр Баунов

25 января, 21:02
 120

«Голос Америки» опубликовал статью, в которой объясняет зачем Трамп хочет забрать Гренландию у Дании

24 января, 22:40
 108

Убила ли Украина своих, сбив российский самолет? Год спустя она так и не ответила

24 января, 20:58
 95

В Украине идут дискуссии, почему Трамп заявил о вкладе России в победу над нацизмом, но не упомянул при этом Украину