«Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  «Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», - СМИ  •  Президент Словакии отклонил все обращения граждан, которые желали присоединиться к ВСУ  •  «Россию подозревают в подготовке терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду», - «The Wall Street Journal»  •  Следователь Нацполиции из Кривого Рога «грабил» умерших людей  •  В США последний соцопрос перед выборами показал лидерство Камалы Харрис  •  У завоевавшей золото ОИ-2024 Иман Хелиф установили отсутствие матки и наличие семенников  •  Новое обвинение со стороны Польши в адрес Украины  •  Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия  •  Текущая мобилизация является "незаконной дискриминацией мужчин", заявляет нардеп Марьяна Безуглая и призывает начать мобилизацию женщин  •  Трамп, в случае победы на выборах, может резко прекратить помощь Украине, чем захочет воспользоваться Путин  •  

Мониторинг банковских переводов ужесточается: банки будут блокировать счета украинцев на свое усмотрение

03 августа 2020, 10:21
Просмотров: 388

Глава Национального совета экономического развития А.Дорошенко рассказал о новых правилах финансового мониторинга, которые разрешают банкам контролировать средства и счета клиентов.  

Таким образом любой платеж на карту может быть заблокирован и вы не узнаете об этом, если не предупредят сотрудники банка. Т.е. в теории платеж может зависнуть в системе, а получатель будет не в курсе, что ему вообще кто-то что-то переводил. Иногда получатели не знают точных сумм и дат переводов, которые им должны осуществить, а потому остается или надеятся на банк, или же самому все время проверять информацию по счетам.

На этом еще не все. Даже если вы ожидаете перевод и узнали о его блокировке, одного звонка будет недостаточно. Придется подтвердить законность переводимых средств, а также они будут соизмеряться с вашими официальными доходами. Т.е. различного рода фрилансеры, которые нигде официально не работают, а подрабатывают в интернете на разных заказчиков, должны будут объяснить, почему кто-то переводит им деньги, а этот самый «кто-то», в свою очередь, должен будет объяснить происхождение средств, которые переводит. В случае подозрительной активности банки также имеют право блокировать счета и средства.

Для этого утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств. Таким образом финансовые данные украинцев будут централизироваться, поступая из разных реестров.

Таким образом, в Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут заблокировать.

 

 

 

 

 

в этом разделе

02 ноября, 10:01
 89

НБУ назвал главные признаки схемных ФОПов, по которым банки будут усилено проверять бизнес и закрывать ему счета

25 октября, 19:53
 116

КНДР, 4-я статья и Курская область

17 октября, 20:05
 114

I и II группы ФОПов впервые заплатят военный сбор уже в октябре 2024 года, а III группа —в феврале 2025-го: первые разъяснения налоговых консультантов

17 октября, 01:15
 113

Из-за остановки бронирования Украину ждет бюджетный и продовольственный кризис

28 сентября, 16:59
 132

Как будут работать с 1 октября ограничения на карточные переводы свыше 150 тысяч гривен и можно ли их обойти

25 сентября, 23:54
 122

Сестра депутата СН Анжелы Макеевой с 2021 по 2024 год приобрела более 50 объектов недвижимости