«Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  «Оптимист, однако…»: Джо Байден пригрозил избирателям, что в США от коронавируса умрет 200 миллионов человек  •  «Зеленский рeaльнo cчитaeт вceх нac идиотaми или прocтo caм прикидывaeтcя?», – Борис Филатов  •  «Те, которые натворили такого, что еще разгребать придется очень долго, сейчас присвоили себе роль великих патриотов Украины», - Леонид Кравчук  •  Грозный, как жук навозный! Зеленский пригрозил своей команде  •  Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса  •  США выдвинули России ультиматум  •  На протесты в центр Минска вышли почти 50 тысяч человек - СМИ  •  В гараже харьковского самоубийцы нашли арсенал боеприпасов  •  Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию  •  Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне  •  

Мониторинг банковских переводов ужесточается: банки будут блокировать счета украинцев на свое усмотрение

03 августа, 10:21
Просмотров: 77

Глава Национального совета экономического развития А.Дорошенко рассказал о новых правилах финансового мониторинга, которые разрешают банкам контролировать средства и счета клиентов.  

Таким образом любой платеж на карту может быть заблокирован и вы не узнаете об этом, если не предупредят сотрудники банка. Т.е. в теории платеж может зависнуть в системе, а получатель будет не в курсе, что ему вообще кто-то что-то переводил. Иногда получатели не знают точных сумм и дат переводов, которые им должны осуществить, а потому остается или надеятся на банк, или же самому все время проверять информацию по счетам.

На этом еще не все. Даже если вы ожидаете перевод и узнали о его блокировке, одного звонка будет недостаточно. Придется подтвердить законность переводимых средств, а также они будут соизмеряться с вашими официальными доходами. Т.е. различного рода фрилансеры, которые нигде официально не работают, а подрабатывают в интернете на разных заказчиков, должны будут объяснить, почему кто-то переводит им деньги, а этот самый «кто-то», в свою очередь, должен будет объяснить происхождение средств, которые переводит. В случае подозрительной активности банки также имеют право блокировать счета и средства.

Для этого утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств. Таким образом финансовые данные украинцев будут централизироваться, поступая из разных реестров.

Таким образом, в Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут заблокировать.

 

 

 

 

 

в этом разделе

18 сентября, 10:44
 30

Европейский Союз дал указание ВРУ изменить закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины

17 сентября, 21:24
 142

"Слуги" превратились в рабов, а Украина стала колонией

17 сентября, 12:49
 34

МВФ не устраивают ограничения на зарплату ТОП-менеджеров в Украине

17 сентября, 12:43
 42

Вместо того, чтобы выводить страну из крзиса, экономисты рассказывают о том, как дефицит бюджета будет стимулировать экономику

16 сентября, 21:00
 354

Пошли вон из нашего города! Харьковчане бунтуют против массовых "переименований" в городе

16 сентября, 09:53
 30

Продажа алкогольных и табачных товаров в ночное время суток может быть запрещена