"Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  "Фельдман Экопарк" сообщил о нападении радикалов в День памяти жертв Голодомора  •  Неизвестный в маске напал на журналистку NEWSONE во время прямого эфира церемонии памяти жертв Голодомора в Киеве  •  В посольстве США озвучили сумму денег, переданную в помощь Украине с 2014 года  •  Кабмин будет принимать решение о введении полного локдауна в середине декабря, - Юрий Бойко  •  Зеленский назвал самым важным для будущего Украины - строительство «музея голодомора-геноцида»  •  В британской "книге ненависти" называют "Азов" неонацистской организацией  •  Полицейское государство? В проекте бюджета-2021 увеличиваются расходы на силовиков  •  Ещё плюс 16 290 человек: в Украине новый антирекорд заражения коронавирусом  •  Мощный пожар на рынке "Барабашово": горели ряды "Ткани"  •  Министр здравоохранения Украины обещает, что на следующей неделе полный локдаун не наступит  •  

Мониторинг банковских переводов ужесточается: банки будут блокировать счета украинцев на свое усмотрение

03 августа, 10:21
Просмотров: 95

Глава Национального совета экономического развития А.Дорошенко рассказал о новых правилах финансового мониторинга, которые разрешают банкам контролировать средства и счета клиентов.  

Таким образом любой платеж на карту может быть заблокирован и вы не узнаете об этом, если не предупредят сотрудники банка. Т.е. в теории платеж может зависнуть в системе, а получатель будет не в курсе, что ему вообще кто-то что-то переводил. Иногда получатели не знают точных сумм и дат переводов, которые им должны осуществить, а потому остается или надеятся на банк, или же самому все время проверять информацию по счетам.

На этом еще не все. Даже если вы ожидаете перевод и узнали о его блокировке, одного звонка будет недостаточно. Придется подтвердить законность переводимых средств, а также они будут соизмеряться с вашими официальными доходами. Т.е. различного рода фрилансеры, которые нигде официально не работают, а подрабатывают в интернете на разных заказчиков, должны будут объяснить, почему кто-то переводит им деньги, а этот самый «кто-то», в свою очередь, должен будет объяснить происхождение средств, которые переводит. В случае подозрительной активности банки также имеют право блокировать счета и средства.

Для этого утверждена новая редакция Положения о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств. Таким образом финансовые данные украинцев будут централизироваться, поступая из разных реестров.

Таким образом, в Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют. У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут заблокировать.

 

 

 

 

 

в этом разделе