"Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  "Ябеда-корябеда" Порошенко нажаловался Помпео на Зеленского  •  Reuters: рейтинг Трампа упал до рекордного уровня  •  Порошенко подаст в суд на СМИ из-за обвинений в убийстве брата  •  Волкер заявил, что США пришли в Украину надолго  •  Командующий ВМС Украины сделал жесткое заявление относительно Зеленского  •  Зеленский назвал себя приговором для Порошенко  •  Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" начались с казуса  •  В Запорожской области при получении взятки задержан заместитель начальника райотдела полиции  •  В марте 2019 года украинские патрульные разбили 51 служебный автомобиль  •  Председатель Окружного административного суда Киева пригрозил Порошенко уголовной ответственностью  •  

Оффшорный рай закрывается

18 июня 2018, 12:05
Просмотров: 215

После скандалов «PanamaPapers» и «ParadisePapers» цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед оффшорами.

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии.

Еще 1 мая 2018 депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц спустя пришла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие, преимущественно островные территории Карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств - в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров оффшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний - владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытия конечного собственника, будут требовать аудиторской отчетности как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.

в этом разделе