«Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» • «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская • Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию» • 95% импортных роз завозят в Украину нелегально • Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов • «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший» • В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский» • Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины • В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций • Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Брюссель, чтобы убедить Бельгию принять план использования российских активов • «Трамп уже более чем на 200 дней опоздал с выполнением своего обещания закончить войну», - «The Telegraph» •

Оффшорный рай закрывается

18 июня 2018, 12:05

После скандалов «PanamaPapers» и «ParadisePapers» цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед оффшорами.

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии.

Еще 1 мая 2018 депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц спустя пришла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

Читайте также: КИТАЙ - США

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие, преимущественно островные территории Карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств - в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров оффшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний - владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытия конечного собственника, будут требовать аудиторской отчетности как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.