О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  О стрельбе в районе Белого дома сообщают журналисты пула  •  Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего подростка в Ровенской области  •  Новые поставки оружия Украине по программе PURL пока под вопросом  •  Минобороны РФ заявило, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы  •  Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив  •  В Украине проверят все бронирования и отсрочки студентов  •  Трамп и Иран заочно сыграли в UNO  •  Германия собирается передать Украине газовую электростанцию, которая обслуживала газопровод «Северный поток-1»  •  В течение несколько дней в 16 регионах Украины правоохранители провели 44 обыска у действующих и бывших должностных лиц ТЦК  •  Фицо заверил Зеленского, что «Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз и готова оказывать помощь»  •  

Оффшорный рай закрывается

18 июня 2018, 12:05
Просмотров: 981

После скандалов «PanamaPapers» и «ParadisePapers» цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед оффшорами.

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии.

Еще 1 мая 2018 депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц спустя пришла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие, преимущественно островные территории Карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств - в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров оффшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний - владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытия конечного собственника, будут требовать аудиторской отчетности как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.

в этом разделе

02 мая, 20:56
 139

"Буря в стакане": новые записи пленок Миндича

26 апреля, 15:29
 219

Ядерный взрыв, «подводная бомба» под Киевом и смерть мирного атома: 5 главных мифов об аварии на Чернобыльской АЭС

07 апреля, 23:40
 501

Глава «РДК» Капустин сделал резонансные заявления о роли Адольфа Гитлера

26 марта, 23:49
 658

"Пэрэмога" с душком: что значат удары по Ленинградской области

21 марта, 19:01
 722

Законопроект о повышении налогов в Украине: подробности

20 марта, 20:41
 716

Путь Филарета: от митрополита РПЦ до Киевского патриархата, от создания ПЦУ до конфликта с Епифанием