Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего  •  НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»  •  Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях  •  «Недоворовал…»: «Отжавший» у государства 2,5 тысяч гектаров земли Николай Сольский продолжит руководить Минагрополитики  •  В США готовы заплатить тысячу долларов за просмотр девяти серий «Звездных войн», но при одном условии  •  Депутаты городских советов Львова и Харькова от «оппозиции» за год войны накупили недвижимости и транспорта на миллионы гривен  •  Харьковчанин застрелил жену и дочь  •  «Помощь не сведет на нет преимущество России, но она может быть использована для замедления или остановки российского продвижения», — «Financial Times»  •  «Он же памятник!»: За «проворовавшегося» Министра Сольского внесли залог  •  По делу об убийстве полицейского в Винницкой области объявлено о подозрении еще одному военнослужащему  •  

Оффшорный рай закрывается

18 июня 2018, 12:05
Просмотров: 772

После скандалов «PanamaPapers» и «ParadisePapers» цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед оффшорами.

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии.

Еще 1 мая 2018 депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц спустя пришла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие, преимущественно островные территории Карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств - в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров оффшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний - владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытия конечного собственника, будут требовать аудиторской отчетности как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.

в этом разделе

14 апреля, 23:33
 90

Большой китайский маневр: как Пекин может изменить ход войны в Украине

13 марта, 01:12
 195

Компании, внесшие залог за Сергея Пашинского, сами задолжали Минобороны 364 млн.грн.

20 февраля, 22:16
 278

Прапрадед Байдена в 1864 году был помилован 16-м президентом США Линкольном

08 февраля, 23:47
 279

11 миллиардов гривен в год может быть украдено после запуска новой системы закупок питания для ВСУ

27 января, 19:02
 398

От республики до "плана Ацтлан": что такое Техас и как он сражался за свою независимость

17 января, 19:16
 421

Неприбыльный фонд помощи ВСУ экс-президент Порошенко использовал ради обогащения на 50 млн, — расследование