Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  Рада обезглавила Нацбанк: Смолий уволен  •  Харьков ужесточил карантинные ограничения  •  В ДНР вероятность возвращения в состав Украины приравняли к нулю  •  Зеленский отменил уголовную ответственность водителей за пьяную езду  •  "Партии Шария" отказали в трех миллионах госфинансирования  •  Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот  •  Подполковника СБУ задержали за вымогательство $250 тыс.  •  Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам  •  Барыга Порошенко "шатает" Украину под очередной раскол, опираясь на Львовскую республику  •  В ООН рассказали какие преимущества коронавирус дает террористам  •  

Оффшорный рай закрывается

18 июня 2018, 12:05
Просмотров: 352

После скандалов «PanamaPapers» и «ParadisePapers» цивилизованная часть мира начала выстраивать стену перед оффшорами.

Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских и украинских денег, идет по стопам Латвии.

Еще 1 мая 2018 депутаты Палаты общин Британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в частности Виргинские и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев оффшорных счетов. Месяц спустя пришла очередь Кипра.

1 июня, местные коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка страны с предписанием о закрытии счетов оффшорных компаний (shellcompanies).

К таким компаниям могут относиться компании с таких популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие, преимущественно островные территории Карибского региона.

Как следует из положений циркуляра, счета замораживают до выяснения обстоятельств - в первую очередь речь идет о реальных бенефициаров оффшорных компаний, которые теперь должны себя раскрывать и предоставлять банкам полную информацию о себе.

От компаний - владельцев счетов в банках Кипра, кроме раскрытия конечного собственника, будут требовать аудиторской отчетности как минимум за год до открытия счета

А также управленческий баланс, раскрыть источники доходов и благосостояния бенефициаров компании.

в этом разделе