Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  Китайская лаборатория «Тяньмушань» завершила общее проектирование сверхзвукового бизнес-джета  •  Зеленский обещал закрыть российские аэропорты, но прекратили работу польские  •  18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»  •  «Зять Трампа по время переговоров «напомнил» Путину, что тот год назад уже обещал захватить Донбасс до конца года», - «The New York Times»  •  «Оксана Марченко уговорила мужа проспонсировать «нашего Вовку». Потом еще много лет «Вовка» работал на пропаганду Медведчука», - Юлия Мендель  •  Игорь Терехов обещает, что до завершения войны никуда не уедет из Харькова  •  Венесуэла собирается перевести свои золотые резервы в Федеральный резервный банк Нью-Йорка  •  «Война в Украине выявила серьёзные пробелы в военной готовности НАТО», - «Reuters»  •  «Британия рискует проиграть войну России», - командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс  •  «Мой милый, хороший, Пришли мне калоши!»: Во время учений НАТО в Норвегии «первая армия мира» осталась без обуви  •  

Предприниматели ожидали облегчения ведения бизнеса, а получили жесткий финмониторинг

22 сентября 2020, 10:35
Просмотров: 575

В последнее время чиновники обещали существенно облегчить работу украинских бизнесменов, но вместо этого ситуация изменилась полностью наоборот. Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Прежде чем отдать бизнесменам их же деньги, банк запрашивает огромную кипу подтверждающих документов. При это банкирам не важно, что у предпринимателей уже долгое время открыт здесь же счет ФЛП.

Предприниматели делятся своими историями в соцсетях и в профильных бизнес-группах. Как пишет один из пользователей, из-за невозможности снять крупную сумму денег в банкомате, он заказал выдачу наличных в размере 200 тыс. грн в кассе банка. С горем пополам через несколько дней деньги предприниматель получил, но после того, как на счет зашли деньги от очередного покупателя, в банкомате их снять не вышло под предлогом того, что "превышен лимит на снятие наличных".

Как оказалось, служба безопасности банка узрела в финансовой деятельности предпринимателя сомнительные операции, связанные с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и попросила предоставить бухгалтерскую документацию по проведенным операциям. Документ в банк в PDF-формате отправили в службу безопасности Приватбанка, после чего от них пришел запрос на целую кипу дополнительных данных: выписку из ЕРДР о том, что клиент является "фопом" (несмотря на то, что у того уже открыт предпринимательский счет); квитанции об уплате налогов; договор аренды на помещение, где ведется предпринимательская деятельность; информацию о наемных работниках; приходные документы на проданную продукцию; письменное экономическое обоснование снятия наличных.

"После предоставления мотивированного ответа, что происхождение товара является коммерческой тайной и предоставление всех остальных необходимых документов с экономическим обоснованием снятия наличных, был получен ответ от службы безопасности, что в удовлетворении запроса отказано, в связи с неполным пакетом предоставленных документов", – пишет предприниматель.

"После долгих телефонных переговоров руководитель отделения согласилась прийти к нам в офис и проверить действительность наших данных, но не пришла. А к вечеру нам заблокировали счета. Для возобновления работы пришлось все-таки идти в отделение. После обновления не изменившихся данных сколько времени понадобилось службе безопасности разблокировать счёт? Правильно 5 дней. Зарплатный проект и счета компании перевел в Европейский банк, туда же пенсию. Но эти клоуны периодически позванивают и предлагают кредитование, не зная, что мы с ними расстались", – пишет один из предпринимателей.

 

 

в этом разделе

Сегодня, 11:51
 48

18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»

17 сентября, 13:56
 75

В связи с техническими работами в приложении и на портале государственных услуг «Дія» временно недоступны услуги в разделе «єВідновлення»

17 сентября, 10:50
 62

Зеленский возложил обязанности генерального прокурора на Антона Ковальского

16 сентября, 14:25
 71

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №16051-1 о введении НДС на международные посылки стоимостью меньше 150 евро

16 сентября, 13:55
 71

В проекте Госбюджета появился пункт, которым Пенсионный Фонд освобождается от штрафов за невыполнение решений судов

15 сентября, 21:19
 140

Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора