финмониторинг
31 октября 2023, 17:00
![](http://tt.inf.ua/files/upload/e0/17/81/e017812882245efacaf916373f823a97.s240x153.jpeg)
НБУ ужесточает «финансовый мониторинг» за украинцами
Национальный банк хочет, чтобы владельцы платежных терминалов, расставленных в большинстве украинских ТРЦ и магазинах, тщательнее и жестче отслеживали наличные платежи граждан, когда они оплачивают что-либо или переводят деньги не со своих счетов...
10 сентября 2021, 07:36
![](http://tt.inf.ua/files/upload/ed/6a/e6/ed6ae65b1bf7690c54ee96d22ef40ec5.s240x153.jpg)
Сумму наличных переводов, не подлежащих финмониторингу, увеличили на 1 копейку
В парламенте решили упростить жизнь украинцам и приняли изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия...
22 сентября 2020, 10:35
![](http://tt.inf.ua/files/upload/d6/e9/f9/d6e9f91f8ac333a15de83d0b17627137.s240x153.jpeg)
Предприниматели ожидали облегчения ведения бизнеса, а получили жесткий финмониторинг
В последнее время чиновники обещали существенно облегчить работу украинских бизнесменов, но вместо этого ситуация изменилась полностью наоборот. Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Прежде...
последние новости
![](http://tt.inf.ua/static/images/public/loading.gif)