Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  Война с Ираном может спровоцировать глобальный продовольственный кризис из‑за сокращения поставок удобрений  •  Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, которого сейчас зовут Дэвид Джонс  •  "Бедные-несчастные": из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен 50-60 нардепов «Слуги народа» написали заявления об увольнении  •  Министр обороны Федоров попробует заменить уличную "бусификацию" цифровой  •  США с начала военной операции против Ирана израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет  •  Куба начала переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне самого большого энергетического кризиса в истории острова  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  

СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

26 августа 2020, 13:08
Просмотров: 687

«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.

Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски.

В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.

У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

в этом разделе

13 марта, 14:26
 115

В Дубае арестовали Владимира Колота - «подельника» экс-главы Фонда государственного имущества Андрея Гмырина

12 марта, 16:55
 72

«Вот чего нам всем так не хватало!»: Зеленский учредил «День румынского языка»

12 марта, 09:53
 112

Окружение Зеленского обеспокоено его участившимися выпадами в адрес союзников страны

11 марта, 11:30
 170

«Замглавы Ивано-Франковской ОГА Ильчишин берет с предприятий по $500 за одного забронированного», - Георгий Тука

10 марта, 14:56
 211

«Слуги народа» «похоронили» антинародный законопроект, якобы, необходимый для новой программы финансирования Международного валютного фонда

10 марта, 09:49
 82

10 марта Украина отмечает День Государственного гимна