Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите украинских объектов энергетики обнаружили роскошный пентхаус, Rolls-Royce и живого крокодила  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  

СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

26 августа 2020, 13:08
Просмотров: 759

«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.

Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски.

В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.

У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

в этом разделе

10 ноября, 16:54
 62

Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев

10 ноября, 13:58
 59

Верховная Рада проголосовала за законопроект, необходимый для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

07 ноября, 23:13
 127

Пупок не развяжется? Мовный омбудсмен Ивановская собирается оштрафовать главу Офиса президента Буданова за разговор на русском языке с протестующими у дома «Азова» под Киевом

07 ноября, 13:23
 118

Центральная власть Украины разрушает Киев, стремясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице

06 ноября, 13:57
 86

«Трудовая династия»: За первого заместителя начальника ДСР Нацполиции Украины Владимира Ценова внес залог его отец – бывший замначальника ГУБОП МВД

05 ноября, 08:47
 92

СМИ узнали, кого задержало НАБУ, во «втором сезоне» операции «Карфаген»