"Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России •

СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

26 августа 2020, 13:08

«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.

Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски.

В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.

У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.