Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  

СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

26 августа 2020, 13:08
Просмотров: 745

«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.

Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски.

В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.

У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

в этом разделе

Сегодня, 16:55
 78

В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки

Сегодня, 16:25
 61

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве Ирины Фарион

30 сентября, 14:26
 88

Спустя шесть лет после объявления карантина Конституционный суд Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить права и свободы граждан

29 сентября, 13:27
 86

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили базовый правительственный сценарий подготовки к отопительному сезону

28 сентября, 23:09
 99

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко покидает должность

28 сентября, 13:57
 94

Кабмин продлил действие действующих льготных цен на газ для населения и производителей тепла до 31 марта