Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  

СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

26 августа 2020, 13:08
Просмотров: 665

«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.

Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски.

В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.

У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

в этом разделе

17 декабря, 16:29
 90

На «заработанной непосильным трудом» вилле бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в Ницце прошел обыск

17 декабря, 08:30
 187

«Антикоррупционер» Шабунин обвинил ГБР, ОГП и Зеленского в «сливе» его интимных фото с телефонов

16 декабря, 11:10
 75

Правоохранители нашли оружие, из которого убили нардепа Андрея Парубия 30 августа во Львове

15 декабря, 14:28
 73

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О политических партиях»

15 декабря, 12:51
 72

«ПЕС» требует от Зеленского отчета о ходе «мирных переговоров»

15 декабря, 08:30
 76

В рейтинге «IQ» населения Украина заняла 78-е место, Россия – на 6-м