«Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  «Дело «Доктора Смерть» живет…»: Кабмин «распилил» больше 60 млн грн, предназначавшиеся онкобольным  •  «Тут Вам не Украина и не Беларусь...»: Премьер Польши осудил «масштабы агрессии и языка вражды» на «аборт-майдане»  •  Президент Беларуси заявил, что «мирные протестующие» перешли к террористическим угрозам  •  «Правительства и Гончарука, и Шмыгаля только воровали из бюджета, а Медведчук – в него добавил», - Вадим Рабинович  •  «Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции», - Петер Сийярто  •  Окружной админсуд Киева обязал директора НАБУ Сытника в течение месяца передать дела «и на выход с вещами»  •  В Польше начался «аборт-майдан»  •  «Теракт в Пакистане»: Взрыв в религиозной школе унес жизни семи человек, еще около 70 получили ранения  •  Украинские медики отмечают, что «коронавирус стал реактивнее и просто так остановить процесс у нас уже не получится»  •  «Там, где политическое разделение на национальном уровне; там увеличилось число случаев заболевания и смертности», - ВОЗ  •  

СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

26 августа, 13:08
Просмотров: 113

«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.

Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски.

В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.

У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

в этом разделе