СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн
«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.
Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.
По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.
Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.
Правоохранители провели 24 одновременных обыски.
В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.
У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.
12 июля, 18:07
99
Посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам
12 июля, 14:52
90
Зеленский анонсировал замену премьер-министра Свириденко, кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах
12 июля, 09:41
108
