В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  В Ровенской области разгорается скандал вокруг действий сотрудников ТЦК после заявления о жестоком избиении 61-летнего ветерана афганской войны и майора в отставке Руслана Фараона  •  В Киеве скандал. Причина — палатки, которые люди расставляют в метро во время массированных атак  •  Польша поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС  •  В мире резко растет популярность китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях, которые оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ  •  "Ты, чёрт возьми, сумасшедший": Трамп в резкой форме раскритиковал Нетаньяху после решения расширить военную операцию в Ливане  •  Правительство опубликовало изменения по бронированию работников  •  Зеленский поручил как можно скорее попытаться завершить войну, желательно – до зимы  •  Зеленский должен попросить прощения у польского президента за присвоение одному из воинских подразделений звание имени «Героев УПА»  •  В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров  •  “Мы взяли Париж за 3 часа!” Мигранты - хозяева Франции  •  

СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

26 августа 2020, 13:08
Просмотров: 715

«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.

Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, вывод денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам, ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 150 000 000 гривен.

Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски.

В процессе изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки.

У одного из курьеров «конвертационного центра» изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

в этом разделе

02 июня, 17:54
 60

В приложении «Monobank» произошел технический сбой, специалисты работают над исправлением ситуации

02 июня, 10:50
 61

Украинский бренд безалкогольных напитков «Живчик» оказался в центре скандала после презентации обновлённого дизайна этикетки

31 мая, 15:27
 95

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в вымогательстве взятки в 1 млн долларов США должностному лицу ГПСУ и владельцу частной компании

29 мая, 11:10
 83

Польская группа «Orlen» рассматривает возможность приобретения доли в АО «Укрнафта»

28 мая, 23:29
 109

Никто ничего не понял: министр обороны Федоров провел для депутатов презентацию реформы мобилизации

28 мая, 14:25
 102

Верховная Рада «провалила» законопроект о декриминализации порнографии