финмониторинг
31 октября 2023, 17:00
НБУ ужесточает «финансовый мониторинг» за украинцами
Национальный банк хочет, чтобы владельцы платежных терминалов, расставленных в большинстве украинских ТРЦ и магазинах, тщательнее и жестче отслеживали наличные платежи граждан, когда они оплачивают что-либо или переводят деньги не со своих счетов...
10 сентября 2021, 07:36
Сумму наличных переводов, не подлежащих финмониторингу, увеличили на 1 копейку
В парламенте решили упростить жизнь украинцам и приняли изменения в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия...
22 сентября 2020, 10:35
Предприниматели ожидали облегчения ведения бизнеса, а получили жесткий финмониторинг
В последнее время чиновники обещали существенно облегчить работу украинских бизнесменов, но вместо этого ситуация изменилась полностью наоборот. Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Прежде...
последние новости