Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новым главой МИД Байбу Браже  •  Бориса Джонсона обвинили в «нашествии блох» на Даунинг-стрит  •  Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени Алена Делона  •  В Литве начались военные учения Вооружённых сил США «Удар меча»  •  Премьер-Министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам с призывом о прекращении блокады границы с Украиной  •  «Некоторые из крупнейших союзников Украины выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет дольше защищаться», - «Bloomberg»  •  В Польше задержан агент российских спецслужб, планировавший покушение на Зеленского  •  С 19 по 22 апреля ожидается магнитная буря, которая станет самой мощной в месяце  •  В Днепропетровской области после ракетной атаки уже восемь погибших, среди них двое маленьких детей  •  В Воздушных силах ВСУ сообщили о первом уничтожении российского бомбардировщика «Ту-22М3»  •  

Предприниматели ожидали облегчения ведения бизнеса, а получили жесткий финмониторинг

22 сентября 2020, 10:39
Просмотров: 294

В последнее время чиновники обещали существенно облегчить работу украинских бизнесменов, но вместо этого ситуация изменилась полностью наоборот. Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Прежде чем отдать бизнесменам их же деньги, банк запрашивает огромную кипу подтверждающих документов. При это банкирам не важно, что у предпринимателей уже долгое время открыт здесь же счет ФЛП.

Предприниматели делятся своими историями в соцсетях и в профильных бизнес-группах. Как пишет один из пользователей, из-за невозможности снять крупную сумму денег в банкомате, он заказал выдачу наличных в размере 200 тыс. грн в кассе банка. С горем пополам через несколько дней деньги предприниматель получил, но после того, как на счет зашли деньги от очередного покупателя, в банкомате их снять не вышло под предлогом того, что "превышен лимит на снятие наличных".

Как оказалось, служба безопасности банка узрела в финансовой деятельности предпринимателя сомнительные операции, связанные с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и попросила предоставить бухгалтерскую документацию по проведенным операциям. Документ в банк в PDF-формате отправили в службу безопасности Приватбанка, после чего от них пришел запрос на целую кипу дополнительных данных: выписку из ЕРДР о том, что клиент является "фопом" (несмотря на то, что у того уже открыт предпринимательский счет); квитанции об уплате налогов; договор аренды на помещение, где ведется предпринимательская деятельность; информацию о наемных работниках; приходные документы на проданную продукцию; письменное экономическое обоснование снятия наличных.

"После предоставления мотивированного ответа, что происхождение товара является коммерческой тайной и предоставление всех остальных необходимых документов с экономическим обоснованием снятия наличных, был получен ответ от службы безопасности, что в удовлетворении запроса отказано, в связи с неполным пакетом предоставленных документов", – пишет предприниматель.

"После долгих телефонных переговоров руководитель отделения согласилась прийти к нам в офис и проверить действительность наших данных, но не пришла. А к вечеру нам заблокировали счета. Для возобновления работы пришлось все-таки идти в отделение. После обновления не изменившихся данных сколько времени понадобилось службе безопасности разблокировать счёт? Правильно 5 дней. Зарплатный проект и счета компании перевел в Европейский банк, туда же пенсию. Но эти клоуны периодически позванивают и предлагают кредитование, не зная, что мы с ними расстались", – пишет один из предпринимателей.

 

 

в этом разделе

14 апреля, 23:33
 77

Большой китайский маневр: как Пекин может изменить ход войны в Украине

13 марта, 01:12
 180

Компании, внесшие залог за Сергея Пашинского, сами задолжали Минобороны 364 млн.грн.

20 февраля, 22:16
 269

Прапрадед Байдена в 1864 году был помилован 16-м президентом США Линкольном

08 февраля, 23:47
 267

11 миллиардов гривен в год может быть украдено после запуска новой системы закупок питания для ВСУ

27 января, 19:02
 386

От республики до "плана Ацтлан": что такое Техас и как он сражался за свою независимость

17 января, 19:16
 409

Неприбыльный фонд помощи ВСУ экс-президент Порошенко использовал ради обогащения на 50 млн, — расследование