«Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  «Укрпочта» вляпалась в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных  •  Брат Джеффри Эпштейна заявил ФБР, что финансиста убили по приказу Трампа, потому что он собирался «назвать имена»  •  Польша решила купить долю в украинском Ощадбанке и других украинских банках, чтобы поддержать польские компании во время послевоенного восстановления Украины, — Wiadomosci  •  В Украине запретили показ фильма Стивена Спилберга «Терминал»  •  Премьера новой постановки оперы Чайковского "Евгений Онегин" триумфально прошла в парижском "Гранд опера", - Deutsche Welle  •  Иран отказался прекращать обогащение урана на переговорах с США, - The Wall Street Journal  •  В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК  •  США стремятся к мирному соглашению уже в марте и к скорейшим выборам в Украине  •  США рассчитывают договориться о завершении войны в Украине до начала лета, - Зеленский  •  Российские СМИ пишут, что задержан подозреваемый в покушении на замначальника ГУР Владимира Алексеева  •  

Предприниматели ожидали облегчения ведения бизнеса, а получили жесткий финмониторинг

22 сентября 2020, 10:39
Просмотров: 393

В последнее время чиновники обещали существенно облегчить работу украинских бизнесменов, но вместо этого ситуация изменилась полностью наоборот. Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Прежде чем отдать бизнесменам их же деньги, банк запрашивает огромную кипу подтверждающих документов. При это банкирам не важно, что у предпринимателей уже долгое время открыт здесь же счет ФЛП.

Предприниматели делятся своими историями в соцсетях и в профильных бизнес-группах. Как пишет один из пользователей, из-за невозможности снять крупную сумму денег в банкомате, он заказал выдачу наличных в размере 200 тыс. грн в кассе банка. С горем пополам через несколько дней деньги предприниматель получил, но после того, как на счет зашли деньги от очередного покупателя, в банкомате их снять не вышло под предлогом того, что "превышен лимит на снятие наличных".

Как оказалось, служба безопасности банка узрела в финансовой деятельности предпринимателя сомнительные операции, связанные с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и попросила предоставить бухгалтерскую документацию по проведенным операциям. Документ в банк в PDF-формате отправили в службу безопасности Приватбанка, после чего от них пришел запрос на целую кипу дополнительных данных: выписку из ЕРДР о том, что клиент является "фопом" (несмотря на то, что у того уже открыт предпринимательский счет); квитанции об уплате налогов; договор аренды на помещение, где ведется предпринимательская деятельность; информацию о наемных работниках; приходные документы на проданную продукцию; письменное экономическое обоснование снятия наличных.

"После предоставления мотивированного ответа, что происхождение товара является коммерческой тайной и предоставление всех остальных необходимых документов с экономическим обоснованием снятия наличных, был получен ответ от службы безопасности, что в удовлетворении запроса отказано, в связи с неполным пакетом предоставленных документов", – пишет предприниматель.

"После долгих телефонных переговоров руководитель отделения согласилась прийти к нам в офис и проверить действительность наших данных, но не пришла. А к вечеру нам заблокировали счета. Для возобновления работы пришлось все-таки идти в отделение. После обновления не изменившихся данных сколько времени понадобилось службе безопасности разблокировать счёт? Правильно 5 дней. Зарплатный проект и счета компании перевел в Европейский банк, туда же пенсию. Но эти клоуны периодически позванивают и предлагают кредитование, не зная, что мы с ними расстались", – пишет один из предпринимателей.

 

 

в этом разделе

27 января, 09:28
 229

Бизнес семьи Юлии Тимошенко: 15 украинских компаний, Чехия и уголовный фон НАБУ

17 января, 02:03
 376

Что это значит: тревожное эссе о «молчании Путина»

05 января, 20:49
 528

Почему Зеленский уволил Малюка, несмотря на протесты военных, и что это значит?

19 декабря 2025, 23:14
 765

Закулисные переговоры, ультиматумы и тайные сделки

04 декабря 2025, 23:29
 974

Потомок белорусских партизан: что известно о предках зятя Трампа Джареда Кушнера, который ведет переговоры по Украине

08 ноября 2025, 18:30
 1317

Запустит ли Нацбанк новую банкноту в 5000 грн и почему растет спрос населения на крупные номиналы гривны?