Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  Мерц заявил, что без согласия РФ Британия и Франция не смогут отправить свои войска в Украину  •  После действий Трампа в Венесуэле во вторжении России в Украину «нет ничего плохого»  •  Россия заявила об угрозе ухудшения отношений с США из-за захвата танкеров, а также прогнозирует, что подобных инцидентов может стать больше  •  Франция и Британия хотят отправить в Украину до 15 тыс. военных - значительно меньше, чем ожидалось. Россия будет считать их "законной целью"  •  Минобороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы», - LBC  •  Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который изучает оружие массового поражения и подвергался критике РФ  •  Европа готовится «к прямому столкновению с Трампом» из-за Гренландии  •  Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством 7 января, когда празднует УПЦ, прихожанином которой он является  •  Харьковчанам советуют по возможности остаться дома 9 января из-за сложных погодных условий  •  «Financial Times» пишет, что китайские хакеры взломали электронную почту сотрудников ведущих комитетов Палаты представителей США  •  

Предприниматели ожидали облегчения ведения бизнеса, а получили жесткий финмониторинг

22 сентября 2020, 10:39
Просмотров: 387

В последнее время чиновники обещали существенно облегчить работу украинских бизнесменов, но вместо этого ситуация изменилась полностью наоборот. Украинские предприниматели жалуются на слишком жесткие правила финансового мониторинга банков. Прежде чем отдать бизнесменам их же деньги, банк запрашивает огромную кипу подтверждающих документов. При это банкирам не важно, что у предпринимателей уже долгое время открыт здесь же счет ФЛП.

Предприниматели делятся своими историями в соцсетях и в профильных бизнес-группах. Как пишет один из пользователей, из-за невозможности снять крупную сумму денег в банкомате, он заказал выдачу наличных в размере 200 тыс. грн в кассе банка. С горем пополам через несколько дней деньги предприниматель получил, но после того, как на счет зашли деньги от очередного покупателя, в банкомате их снять не вышло под предлогом того, что "превышен лимит на снятие наличных".

Как оказалось, служба безопасности банка узрела в финансовой деятельности предпринимателя сомнительные операции, связанные с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и попросила предоставить бухгалтерскую документацию по проведенным операциям. Документ в банк в PDF-формате отправили в службу безопасности Приватбанка, после чего от них пришел запрос на целую кипу дополнительных данных: выписку из ЕРДР о том, что клиент является "фопом" (несмотря на то, что у того уже открыт предпринимательский счет); квитанции об уплате налогов; договор аренды на помещение, где ведется предпринимательская деятельность; информацию о наемных работниках; приходные документы на проданную продукцию; письменное экономическое обоснование снятия наличных.

"После предоставления мотивированного ответа, что происхождение товара является коммерческой тайной и предоставление всех остальных необходимых документов с экономическим обоснованием снятия наличных, был получен ответ от службы безопасности, что в удовлетворении запроса отказано, в связи с неполным пакетом предоставленных документов", – пишет предприниматель.

"После долгих телефонных переговоров руководитель отделения согласилась прийти к нам в офис и проверить действительность наших данных, но не пришла. А к вечеру нам заблокировали счета. Для возобновления работы пришлось все-таки идти в отделение. После обновления не изменившихся данных сколько времени понадобилось службе безопасности разблокировать счёт? Правильно 5 дней. Зарплатный проект и счета компании перевел в Европейский банк, туда же пенсию. Но эти клоуны периодически позванивают и предлагают кредитование, не зная, что мы с ними расстались", – пишет один из предпринимателей.

 

 

в этом разделе

05 января, 20:49
 112

Почему Зеленский уволил Малюка, несмотря на протесты военных, и что это значит?

19 декабря 2025, 23:14
 373

Закулисные переговоры, ультиматумы и тайные сделки

04 декабря 2025, 23:29
 571

Потомок белорусских партизан: что известно о предках зятя Трампа Джареда Кушнера, который ведет переговоры по Украине

08 ноября 2025, 18:30
 932

Запустит ли Нацбанк новую банкноту в 5000 грн и почему растет спрос населения на крупные номиналы гривны?

29 октября 2025, 22:46
 1077

Что нельзя писать под банковскими платежами, чтобы счет не заблокировали?

06 сентября 2025, 16:16
 1740

Зачем встречаться Зеленскому и Путину?