конвертационный центр
22 февраля 2019, 15:37
В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен
В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба...
17 июля 2018, 10:10
В Харькове чиновник горсовета и глава коммунального предприятия создали «конвертационную мафию»
Силовики подозревают руководителя «Харьковгорлифта» и главу Департамента горсовета по взаимодействию с правоохранительными органами, мобилизационной работе и гражданской обороне в создании «конверта» для вывода средств из...
02 июля 2018, 17:25
В Киеве совершен вооруженный налет на конвертационный центр, ранена женщина
В Шевченковском районе Киева трое неустановленных вооруженных лиц ограбили центр по отмыванию денег.
06 июня 2018, 17:57
«На Мальдивы копил?»: В кабинете руководителя ГФС в Житомирской области изъяли 191 тысячу гривен
Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ изъяли 191 тысячу гривен неизвестного происхождения в кабинете одного из руководителей государственной фискальной службы в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
12 февраля 2018, 12:45
Сменивший проворовавшегося «на рюкзаках» Чеботаря заместитель Авакова, «прогнал через конверт» миллион долларов из бюджета
«Я тебе напомню, и «Нацдружины» не спасут», – так новый скандал, который вспыхнул вокруг министра МВД Арсена Авакова, прокомментировал бывший начальник полиции Луганской области Юрий Покиньборода. Соответствующий...
07 апреля 2017, 17:57
В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов (ФОТО)
Сотрудники налоговой милиции Харьковской области совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной "конвертационный центр" с экономическим оборотом более чем 124 млн.грн. Об этом сообщил первый заместитель...
28 марта 2017, 10:02
В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 220 миллионов (ФОТО)
Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Харьковской области совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 млн грн, сообщил первый заместитель главы...
15 октября 2016, 08:52
Мариупольские "налоговики" создали "конверт" для уклонения от уплаты налогов
В городе Мариуполь (Донецкая область) разоблачили конвертационный центр, который имел только за 9 месяцев оборот около 300 миллионов гривен. К организации "отмывания" денег причастны некоторые руководители Государственной фискальной службы (ГФС)...
04 октября 2016, 14:49
Предприятия "Укроборонпрома" "обналичили" бюджетных средств более чем на 50 миллионов
По данным украинских СМИ, в Государственной фискальной службе Украины, Генеральной прокуратуре, Национальной полиции и СБУ, имеется несколько уголовных производств, в ходе расследования которых установлено, что услугами конвертационных центров...
23 сентября 2016, 16:40
В Харькове ликвидировали конвертационный центр на полмиллиарда
Генеральная прокуратура вместе с другими правоохранительными органами разоблачили в Харьковской области конвертационный центр с оборотом более 500 млн грн. Об этом сказал на брифинге первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий...
30 августа 2016, 12:40
В Киевской области гражданин России, работая начальником управления ГФС организовал конвертационный центр
СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" деятельность конвертационного центра и имел российский паспорт.
21 июля 2016, 10:15
СБУ пресекло деятельность конвертационного центра. Изъято 20 млн гривен, 200 тысяч долларов
Сотрудники Службы безопасности блокировали веб-конвертцентр, через который отмывались деньги. Об этом сообщает в четверг пресс-центр СБУ.
07 июня 2016, 14:05
В Кременчуге руководство воинской части «отмыло» через «конверт» 200 тыс. грн
В Кременчуге Полтавской области сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра, через который с начала 2016 года прошли свыше 22 миллиона гривен.
28 марта 2016, 17:52
Налоговики раскрыли центр, "отмывавший" деньги в Харькове и Киеве
Центр работал на Киев и Харьков и конвертировал миллионы гривен.
19 сентября 2015, 13:30
Преступный конвертационный центр нанес убытки на 100 млн грн
Пресс-центр СБУ сообщил, что сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой закрыли преступный конвертационный центр, который нанес убытки на 100 млн грн.
Правонарушители зарегистрировали несколько фиктивных...
